-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #101 от 07.08.2012 11:43 
Перейти >>
завтра я пойду на семинар по ПОД/ФТ.
Уточню этот момент....Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #102 от 07.08.2012 12:29
Перейти >>
Цитата:
на мой взгляд, контроллер
а если контролер и СДЛ в одном лице, тогда кто? ))Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #103 от 10.08.2012 14:46
Перейти >>
Цитата:
А что скажет Alexandrina, по итогам прошедшего семинара? ))
Добрый день!
К сожалению, ничем Вас ″порадовать″ не могу...((
Качество семинара не оправдало мои ожидания...((
Выступали 2 лектора по этой теме, один из них - представитель ФСФР.
Он не смог содержательно ответить на вопрос о реализации программ в рамках ПП № 667 от 30.06.2012 г., в т.ч. программы проверки осуществления ВК , т.к. его ″специализация″, в основном, это схемы отмывания доходов, международные стандарты ПОД/ФТ и т.д.
Про ПП № 667 рассказал обтекаемо, поверхностно...
А второй лектор (сотрудник частной компании-профучастника) точь-в-точь повторила пункт из Типовых правил НАУФОР ))
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #104 от 10.08.2012 14:47
Перейти >>
Цитата:
А справку, полученную контролером об отсутствии судимости необходимо отправлять в ФСФР? или бережно хранить у себя?
отправлять в ФСФР не нужно, а хранить у себяAlexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #105 от 05.09.2013 15:23
Перейти >>
Цитата:
Отправить обычным письмом (чтобы просто положили в почтовый ящик) не можем. Т.к. не будем иметь на руках подтверждения факта отправки отчетов.
можно отправлять заказным письмом с описью во вложении и с уведомлением о вручении
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #106 от 06.09.2013 14:47
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
можно отправлять заказным письмом с описью во вложении и с уведомлением о вручении
так и отправляем, не приходит клиенты за письмами на почту и Уведомление вместе с письмом возвращается обратно
главное, что у Вас имеются доказательства выполнения обязанности по отправке клиентам отчетов (опись с отметкой почты, возвращенное письмо с уведомлением о вручении)
а то, что клиенты не приходят и не забирают, это их заботы...
не стоит переживать по этому поводу.Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #107 от 06.08.2014 15:14
Перейти >>
Цитата:
А если фирма открылась после 2002 года, в 2008, то откуда взять ГРН?
С ОГРН все понятно, он один и на протяжении всей деятельности не менялся.
Если компания зарегистрирована после 2002 года, то ГРН не указывается (ставится прочерк)Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #108 от 31.05.2016 10:01
Перейти >>
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь знает номер телефона ЦБ России - отдела регистрации нарочной входящей корреспонденции, переданной через экспедицию на Ленинском, 9?
не могу дозвониться....
заранее спасибо!
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #109 от 31.05.2016 10:04
Перейти >>
у нас одно входящее сообщение, которое тоже отправлено 30 раз
файл входящего сообщения с расширением enc
открыть, рашифровать его тоже не могуЦитата:
Инвестиционная компания
о чем эти входящие сообщения?
Alexandrina
Рег.: 10.10.2008
Сообщений: 127
Сообщ. #110 от 31.05.2016 10:06
Перейти >>
у вас входящие сообщения от 30 мая?
