Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
заходите в санкции, и там много комитетов
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Добрый день.
Буду так же признательна, если направите на Anuta665@rambler.ru |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
+1 - ничего не понятно, как они это смотрят
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. Правильно ли я понимаю, что отчетность профика 413 (СС) за январь мы сдаем до 04.03, а раскрываем на сайте до 28.02?
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. У кого в правилах прописана глава 8 445-п Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), поделитесь пожалуйста. А то решили проводить упрощенную идентификацию. Вот сижу сочиняю. Пришлите кому не жалко на
Anuta665@rambler.ru Заранее - ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
И у меня тоже))
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. А кто-нибудь понимает что вот тут
порядок информирования клиента о причинах приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ в случае его обращения в финансовую организацию можно написать в связи с 5075-У |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Цитата: Алена - Спасибо.И еще вопрос в 655-П указано, что Электронные сообщения, ...............должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган....................... в соответствии с пунктами 3, 7 Положения от 19 марта 2014 года N 209 ″Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям″ - я думала, что 209 не для профика? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, добрый день. Подскажите - инвест компания, сделки с векселями (собственные и клиентские). Если договор купли продажи в один день, а акт приема-передачи на следующий (ну или позже) где мы должны хранить векселя, и какие документы оформлять? Нужен ли сейф, или касса? Кто работает из инвестиционных компаний, помогите плиз.
|
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Я имела ввиду может договор хранения надо оформить. А если у нас нет кассы? Я думала что можно в сейфе депозитария их хранить.
|