Все сообщения пользователя

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1121 от 10.01.2019 14:39 Стандартное Перейти >>
заходите в санкции, и там много комитетов

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1122 от 15.01.2019 11:26 Стандартное Перейти >>
Добрый день.
Буду так же признательна, если направите на Anuta665@rambler.ru

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1123 от 12.02.2019 13:02 Стандартное Перейти >>
+1 - ничего не понятно, как они это смотрят

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1124 от 26.02.2019 12:37 Стандартное Перейти >>
Коллеги, добрый день. Правильно ли я понимаю, что отчетность профика 413 (СС) за январь мы сдаем до 04.03, а раскрываем на сайте до 28.02?

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1125 от 25.03.2019 14:31 Стандартное Перейти >>
Коллеги, добрый день. У кого в правилах прописана глава 8 445-п Программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), поделитесь пожалуйста. А то решили проводить упрощенную идентификацию. Вот сижу сочиняю. Пришлите кому не жалко на
Anuta665@rambler.ru
Заранее - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1126 от 04.04.2019 12:51 Стандартное Перейти >>
И у меня тоже))

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1127 от 04.04.2019 13:15 Стандартное Перейти >>
Коллеги, добрый день. А кто-нибудь понимает что вот тут
порядок информирования клиента о причинах приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ в случае его обращения в финансовую организацию
можно написать в связи с 5075-У

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1128 от 04.04.2019 16:33 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Алена
- Спасибо.
И еще вопрос в 655-П указано, что
Электронные сообщения, ...............должны быть переданы некредитной финансовой организацией непосредственно в уполномоченный орган....................... в соответствии с пунктами 3, 7 Положения от 19 марта 2014 года N 209 ″Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям″ - я думала, что 209 не для профика?

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1129 от 23.05.2019 16:38 Стандартное Перейти >>
Коллеги, добрый день. Подскажите - инвест компания, сделки с векселями (собственные и клиентские). Если договор купли продажи в один день, а акт приема-передачи на следующий (ну или позже) где мы должны хранить векселя, и какие документы оформлять? Нужен ли сейф, или касса? Кто работает из инвестиционных компаний, помогите плиз.

Anuta

 

 

Рег.: 31.08.2010

Сообщений: 1133

Сообщ. #1130 от 23.05.2019 17:50 Стандартное Перейти >>
Я имела ввиду может договор хранения надо оформить. А если у нас нет кассы? Я думала что можно в сейфе депозитария их хранить.

Script Execution time: 0,219
6 queries used