Все сообщения пользователя

Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда.

Вот даже не начинайте про ″представителей Банка″, ходящим по вебинарам и про их высокое компетентное мнение. Да и таких ″консультантов″ навроде вас развелось столько, что деваться некуда.

Да, Елена, амбиций и манию величия у вас точно не занимать.

Тут речь не про Тарану и ее неожиданный самопиар на фоне профессионального сообщества, начатый ее с началом оказания ею услуг, а про то, что многие хорошо знают уровень ответов отдельных представителей регулятора на семинарах, о которых тут нам с придыханием рассказывают.

вас тут никто и не обсуждал, пока вы сами не стали выяснять отношения. А коли стали - будьте готовы услышать иное мнение, не совпадающее с вами. а если не нравиться, забаньтесь сразу сами.

я вам ничего не должен и с вами ничего и не собираюсь обсуждать. тоже мне собеседница нашлась.

Цитата:

Если говорить о рисках, то можно запрашивать фото с паспортом, просить подтвердить второй уникальный идентификатор, например, ИНН, и конечно, проводить надлежащую верификацию данных, увеличивать количество проверок. Очень интересно, как Вы это организуете, Максим.))

А про заверение собственноручной подписью, например, паспорта и передачи его по почте на бумаге в организацию не было ничего сказано? Мне этот вариант кажется сомнительным, интересно практикует ли его кто-то?

Впрочем, хранить копию паспорта никто не обязывает, можно же посмотреть на нее, проверить сведения, отдать обратно.

Опять же возвращаясь к определению идентиф

идентификация - совокупность мероприятий по установлению ... сведений ..., бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий ...;

получается копия паспорта имеет абсолютно такое же значение как и устав юр лица. И если копию паспорта никто хранить не обязывает , то тогда вообще никакие документы хранить не надо? Ну дать в банк оригинал устава сказать посмотрите и нам отдайте
Я хочу понять в чем здесь подвох. Ну ладно БВ типа принимать разумные меры , мы запросили копию паспорта бен влад у клиента , он сказал что у  него нет.
а например в случае выгодоприобретателя , у нас здесь не принимать доступные меры а именно обязанность идентифировать не только клиента но и выгодоприобретателя. Тогда если я клиент страховой компании прихожу в страховую заключить договор страхования дачи, которая оформлена на мою мать. Я клиент, моя мама выгодоприобретатель так как в случае пожара она получит деньги. почему страховая не попросила у меня копию паспорта мамы?

о 7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
кроме как паспортом подтвердить нельзя
а сервисом проверка недействительности паспорта можно проверить действительность паспорта , но не кому он принадлежит