-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #11 от 20.06.2018 14:17 
Перейти >>
День добрый!
Проверка паспортов работает у всех? У нас страница не загружается((a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #12 от 11.10.2018 12:56
Перейти >>
Цитата:
Как мы обязаны применить этот перечень в упрощенной идентификации?
См. пункт 19. В целях проведения упрощенной идентификации клиентов - физических лиц осуществляется сбор сведений, определенных в Федеральном законе, в зависимости от выбранного способа упрощенной идентификации.
a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #13 от 11.10.2018 12:59
Перейти >>
Цитата:
Ну конечно надо поменять
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативке есть сокращение ПОД/ФТ/ФРОМ? В 115-ФЗ и Нормативках ЦБ этого же нет, вроде? Или я что-то упустила?
a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #14 от 04.03.2019 12:10
Перейти >>
А где взять инструкцию на анкету-редактор?a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #15 от 04.03.2019 13:58
Перейти >>
Спасибо огромное!!a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #16 от 05.03.2019 15:43
Перейти >>
Цитата:
и в анкете клиента прекращать заносить информацию по сверкам
вручную вносите?
a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #17 от 05.03.2019 16:14
Перейти >>
Цитата:
да хоть автоматически
автоматически - это надо в программе всё править. Проще в этом случае оставить всё как есть, мне кажется. На мою работу длина списка сверок/проверок не влияет никак.
Если бы я руками вносила, то 4 проверки в год зафиксировать конечно проще чем все сверки. Тем более, что с каждыми днем их становится всё больше.a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #18 от 05.03.2019 16:15
Перейти >>
Цитата:
https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/728 свеженькие изменения в 639-П
пишет ошибку. Это какой раздел?a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #19 от 07.03.2019 09:59
Перейти >>
Цитата:
″сверку″ изначально придумал кто то из нас, поднадзорных. Хорошо придумал, честно говоря.
Мне тоже нравится)Цитата:
Нецелесообразно писать нормы в законе, не дающие никакого результата в борьбе.
Частично это прямое копирование рекомендаций ФАТФ, к сожалению. Но к сверке/проверке и фиксации в анкете *каждого* клиента это не относится.Цитата:
Ибо регулятору надо знать, что мы кого то нашли в Перечнях.
Отчитываться, что мы никого не нашли - это имитация деятельности. Чем мы все и занимаемся большую часть времени.
Раз в 3 месяца можно отчитаться. Я думаю, что цель в данном случае - попытка предотвратить формальный подход к проверке у поднадзорных.
Я слабо понимаю смысл нездорового (по моему мнению) количества списков и перечней. После очередного по 639 меня уже подташнивает слегка.
Я не понимаю почему нельзя 5 человек в РФМ посадить на формирование *одного* сводного перечня с информацией по какому признаку попал и чего с ним делать вместо того, чтобы озадачивать дублирующей деятельностью ещё уйму поднадзорных (а с каждым днем их становится тоже больше и больше).a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #20 от 22.03.2019 12:16
Перейти >>
Цитата:
Разве только у тех, кто раскрывает термины и определения.
Хоть стреляйте, но не понимаю как можно не раскрыть в ПВК определение Бенефициарного владельца, например.
И будет такой вопрос ко всем - а нормативку в ПВК Вы перечисляете? Если да, то насколько подробно?
