-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #21 от 25.03.2019 09:08 
Перейти >>
Цитата:
НФО обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ) и включить его в состав ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
А эти документы ЦБ выкладывал на публичное обсуждение? В каких случаях НПА проходят публичное обсуждение кто-нибудь знает?a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #22 от 25.03.2019 13:30
Перейти >>
Цитата:
непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″?
есть проект этой редакции?a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #23 от 26.03.2019 12:17
Перейти >>
Цитата:
25.03 написата в Тех.поддержку РФМ о новых форматах, ответ был с номером телефона, куда надо позвонить. Позвонила (минут 20 ждала), ответили по заявке, что будет информационное письмо либо 25.03 либо 26.03 (пока нет) о том что можно отчитываться по старым форматам.
спасибо за информацию!
a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #24 от 09.04.2019 12:20
Перейти >>
Цитата:
08.04.2019
Вниманию некредитных финансовых организаций!
Обновлена специальная версия Программы-анкеты подготовки электронных документов (версия 2.16.3 сборка 0.0.0.100 от 5 апреля 2019 г.) (Скачать)
Спасибо большое!!!a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #25 от 09.04.2019 12:54
Перейти >>
А кому-нибудь новый файл исправленный пришел? 4-го последняя рассылка была?a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #26 от 12.04.2019 14:27
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, есть ли среди нас компании,которые еще не получали списки по 639-П? (нам в ЛК приходили только по 550-П )
А письма в ЛК ЦБ у Вас как называются? У нас массовая рассылка по 639-Пa.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #27 от 29.07.2019 13:37
Перейти >>
Доброго времени суток всем! Я правильно понимаю, что правила составления информации в электронной форме по п. 3.3. Положения ЦБ №655-П на настоящий момент отсутствуют?a.balashova*
АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015
Сообщений: 28
Сообщ. #28 от 26.02.2020 17:34
Перейти >>
По итогам проверки ЦБ вынес предписание устранить нарушения требований законодательства РФ, нарушения по ФЭС. Вопрос - если подавать уточнения в РФМ, то не будет ли в дальнейшем это расценено как нарушение сроков предоставления сведений в Уполномоченный орган?
