a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: НФО обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ) и включить его в состав ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ А эти документы ЦБ выкладывал на публичное обсуждение? В каких случаях НПА проходят публичное обсуждение кто-нибудь знает? |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: непонятно будет ли принята редакция с изменениями в 445-П где ″ПОД/ФТ заменить на ПОДФТФРОМУ″? есть проект этой редакции? |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: 25.03 написата в Тех.поддержку РФМ о новых форматах, ответ был с номером телефона, куда надо позвонить. Позвонила (минут 20 ждала), ответили по заявке, что будет информационное письмо либо 25.03 либо 26.03 (пока нет) о том что можно отчитываться по старым форматам. спасибо за информацию! |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: 08.04.2019 Вниманию некредитных финансовых организаций! Обновлена специальная версия Программы-анкеты подготовки электронных документов (версия 2.16.3 сборка 0.0.0.100 от 5 апреля 2019 г.) (Скачать) Спасибо большое!!! |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
А кому-нибудь новый файл исправленный пришел? 4-го последняя рассылка была?
|
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Цитата: Коллеги, есть ли среди нас компании,которые еще не получали списки по 639-П? (нам в ЛК приходили только по 550-П ) А письма в ЛК ЦБ у Вас как называются? У нас массовая рассылка по 639-П |
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
Доброго времени суток всем! Я правильно понимаю, что правила составления информации в электронной форме по п. 3.3. Положения ЦБ №655-П на настоящий момент отсутствуют?
|
a.balashova* АО СОЛИД Менеджмент
Рег.: 22.09.2015 Сообщений: 28 |
По итогам проверки ЦБ вынес предписание устранить нарушения требований законодательства РФ, нарушения по ФЭС. Вопрос - если подавать уточнения в РФМ, то не будет ли в дальнейшем это расценено как нарушение сроков предоставления сведений в Уполномоченный орган?
|