-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1071 от 11.02.2020 00:41 
Перейти >>
Цитата:
ok, спросил потому что ликвидированный сулеймани (иранец, из-за которого щас конфликт) как раз фигурант фрому. поэтому непонятно почему перечень не обновляют
Не известно, сколько там таких же еще ликвидированных числится... И лучше бы этот перечень не обновлялся. ЦБ все не уймется с тем перечнем, а тут будет еще новый повод ему для проверок.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1072 от 11.02.2020 00:42
Перейти >>
Проверяющие напомнили о разграничении понятий «проверок» и «сверок» клиентов по перечням Росфинмониторинга:
http://www.smyslovy.ru/proverki_i_sverki_klientov.html
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1073 от 11.02.2020 00:43
Перейти >>
Почему важно хранить файл усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), направленный в Росфинмониторинг
http://www.smyslovy.ru/fail_ukep_v_rosfinmonitoring.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1074 от 24.03.2020 01:01
Перейти >>
Цитата:
Уважаемые коллеги! Что-то меня терзают смутные сомнения! У нас последняя редакция ПВК, связана с 5084-У, после же не было необходимости менять ПВК ? Или что-то мной упущено? Заранее благодарна за ответы
У всех все сильно индивидуально.
Но, вполне возможно Вас коснулись и эти изменения так же: https://www.smyslovy.ru/izmeneniya_pvk_1203202.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1075 от 02.04.2020 22:40
Перейти >>
Цитата:
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, вопросами контрольного теста Росфинмониторинга (30 вопросов). если еще и с ответами, будет просто чудесно!!!
Очень-очень выручите нас!!!
Он у многих разный и идет не по порядку. Нет универсального теста для всех. Но могу подсказать, кто поможет его пройти.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1076 от 02.04.2020 22:42
Перейти >>
Цитата:
Спасибо, конечно и нас касается. У нас в приложении к ПВК перечисляются все операции ОК. Хорошо, что изменения недавние.
Да, вроде мелочь, но за нее влететь от ЦБ может по крупному.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1077 от 02.04.2020 22:44
Перейти >>
Росфинмониторинг разъяснил порядок работы в выходные:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-raz-yasnil-poryadok-raboty-v-vyhodnyeПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1078 от 02.04.2020 22:44
Перейти >>
Банк России установил жесткие для организаций сроки получения документов
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ustanovil-zhestkie-dlya-organizacij-sroki-poluche niya-dokumentov
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1079 от 28.04.2020 21:00
Перейти >>
Цитата:
Что сделать, чтобы соблюсти требование регулятора? Отправить повторное сообщение об этом периоде проверки, указав, что это не первичная отправка? Или как.
Отчет отправлен? В работе? Сделайте запрос в техподдержку для фиксации проблемы. А вот отправка нового первичного впоследствии может грозить проблемами.
Личный кабинет никогда не отличался стабильностью работы. Именно поэтому я рекомендую отправлять отчеты не впритык.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1080 от 15.05.2020 15:06
Перейти >>
Пару недель назад получил письмо от НФО (изменил только название):
″ООО является постоянным участником Ваших вебинаров. У нас были разработаны ПВК, и раньше при проверках Банком России, были незначительные замечания, мы их исправляли. По результатам последней проверки, нам накатали замечаний на 13 страницах. Сами же сотрудники НацБанка посоветовали не мудрить и обратиться к специалистам, заказав им редакцию ПВК, удовлетворяющую требованиям контролирующих органов...″
