-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #1 от 01.07.2016 15:57 
Перейти >>
Добрый день! Подскажите, что-то запуталась..
Сейчас Начальник ПОД/ФТ в отпуске - я ВРИО. Сегодня вступили изменения в 115-ФЗ.. - обучение - три месяца - вносим изменения - обучение
Начальник выходит из отпуска после 12 июля. Соответственно обучение сотрудников сейчас провожу я - ВРИО, мне нужно потом ОС обучить, или он уже там дальше сам... ?
Заранее спасибоlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #2 от 01.07.2016 17:01
Перейти >>
Цитата:
То есть, его никто не обучает, он сам настолько умный по должности , что умеет самостоятельно изучить материал ПОДФТ. Поэтому при выходе из отпуска он потратит не три часа а шесть для изучения материала.
Благодарю Вас!lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #3 от 19.07.2016 11:45
Перейти >>
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то актуальный перечень государств, в отношении которых применяются специальные экономические меры?
1. Турецкая Республика
2. Государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению:
Соединенные Штаты Америки,
страны Европейского союза,
Канада,
Австралия
Королевство Норвегия
Украина,
Республика Албания,
Черногория,
Республика Исландия
Княжество Лихтенштейн.
3. Исламская Республика Иран
4. Кот-д′Ивуар
5. Центральноафриканская Республика
6. Корейская Народно-Демократическая Республика
7. Ливия (Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии)
8. Либерия
9. Эритрея
10. Сомали
11. Грузия
12. Демократическая Республика Конго
Относится ли Кипр сюда?
Заранее. спасибоlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #4 от 28.09.2016 16:20
Перейти >>
Цитата:
с сайта совсем ни как.
Отправляю
Бучка, и мне пришлите, пожалуйста
Lyamyr3000@mail.rulyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #5 от 06.10.2016 17:54
Перейти >>
Павел, можно мне тоже, пожалуйста, lyamyr3000@mail.rulyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #6 от 07.10.2016 10:51
Перейти >>
Добрый день, коллеги!
Подскажите, а что вы конкретно вносили в сентябрьскую редакцию? У меня ред от августа (но это внутренние изменения + статьи внесла (20.07), тк были указаны)
Следующую редакцию готовила к декабрю, учитывая 4086-у, 4088-у. Теперь и 550-П, и 444-П...
Помогите, пожалуйста, разобратьсяlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #7 от 07.10.2016 13:38
Перейти >>
Цитата:
В сентябрьскую нужно внести 4086-у и 4088-у. 550-П также можно внести туда
444-П после вступления в силу изменений.
а три месяца не дается?
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #8 от 18.10.2016 11:18
Перейти >>
Цитата:
Мотивированное заключение в отношении сведений о необычной операции, если было составлено внутренне сообщение и его не надо предоставлять в Росфинмониторинг.
Образец послал
Павел, пришлите, пожалуйста и мне тоже. Заранее спасибо
Lyamyr3000@mail.rulyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #9 от 14.11.2016 10:49
Перейти >>
Добрый день! А ведь можно же прописать в ПВК - не проводим упрощенную идентификацию и на этом остановиться и не расписывать... ?! Я так с поручением идентификации третьим лицам прописала... но порядок все равно в пвк указан.
А вот с упрощенной идентификацией
Подскажите, пожалуйстаlyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #10 от 14.11.2016 17:48
Перейти >>
Цитата:
Здравствуйте!
По итогам семинара (Науфор, лектор Угнич) написали в наших ПВК так:
Благодарю! про упрощенную также пропишу
