-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #231 от 23.07.2018 13:41 
Перейти >>
Коллеги, подскажите плз. у нас сотрудник включен в перечень сотрудников обязанных проходить инструктажи и сейчас его перевели на должность по совмещению внутри компании тперь он заместитель генерального. в какой период необходимо провести обучение? мне кажется в течение 10 раб дней, коллега говорит, что до приема на данную позицию поскольку замещает генерального до выполнения своих обязанностей обязан целевой пройти. КАк правильнее?luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #232 от 23.07.2018 18:37
Перейти >>
но она еще не исполняет его обязанности. она пока только Заместитель Генерального. и я могу провести инструктаж помимо вводного, целевой в течение 10 раб дней. а вот когда ГД будет уходить в отпуск. тогда наверное да. мне надо будет провести инструктаж. но тогда получается мне каждыйц раз надо его проводить как только ГД в отпуск будет уходить?
luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #233 от 31.07.2018 14:24
Перейти >>
мы тоже получили и тоже только сертификацию по ранее существующим счетам. но мы поздно присоединились к fАTCA
luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #234 от 31.07.2018 14:48
Перейти >>
а где написано что скончалась? у вас написано дата получения сообщения, требуется , сертификация ранее существующих счетов на основе вашей страны/юрисдикцииluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #235 от 01.08.2018 13:03
Перейти >>
сертификацию надо пройти до 15.12.2018 это написано на сайте IRSluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #236 от 21.08.2018 10:14
Перейти >>
Коллеги! ищем Руководителя Службы фин мониторинга и специалиста СФМ. в крупный Негосударственный пенсионный фонд. Резюме высылайте на адрес nika.erusalimskaya@mail.ru спасибо.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #237 от 23.08.2018 18:35
Перейти >>
я меняла только название ПВК и везде где эта аббревиатура. а вот законодательство по ПОД/ФТ как было так и осталось я его не меняю.
правда мне непонятные моменты что прописывать в раздел Физическое лицо, включенное в Перечень ФРОМУ, ( тоже самое что и перечень Экстремистов ( про 10 тыс и тд те пункты которые в п.2.4 ст 6 и + прописать что он имеет право обратиться в в уполномоченный орган с письменным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества)
непонятно что расписывать в порялке приостановления и замораживания. по сути все тоже самое что и было.
в программу по идентификации, Порядок предоставления сведений в РФМ те же 3 месяца.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #238 от 11.10.2018 20:44
Перейти >>
И мне скиньте пожалуйста матрицу инсайдеров)))luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #239 от 11.10.2018 20:44
Перейти >>
Luna333@list.ruluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #240 от 11.10.2018 20:47
Перейти >>
у меня вопросы связанные с внутренним аудитом в УК. Может создадим такую тему?
