-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #1 от 30.08.2016 09:37 
Перейти >>
Коллеги из НФО , кто уже смотрел проект ЦБ ″Концепция организации системы внутреннего контроля для НФО″ ?
Правильно ли я поняла, что отдел фин.монит.отвеч.за ПОД/ФТ, переименуют в СВК (как в банках) и чем это грозит ?SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #2 от 30.08.2016 13:38 
Перейти >>
спасибо.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #3 от 30.08.2016 13:41
Перейти >>
поделитесь, как прописать упрощ.идентификацию при закл.договора дистанционно (через сайт). (пп.2. п.1.12.ст.7 115-ФЗ, и затем закрепляющим пунктом 1.13).SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #4 от 31.08.2016 14:00
Перейти >>
Цитата:
добрый день!! всем)
у кого нибудь есть примерные тесты или в каком формате проводить тестирование/собеседование при проверки знаний у сотрудника?? не могу же я его спрашивать, каким пунктом регламентируется то то и то то в 115-фз. Буду очень признательна
да, просто тесты. вопросы из 115 .
например,
К операциям, подлежащим обязательному контролю, относят операции, которые по своему характеру являются одним из видов операций, установленных Федеральным законом №115-ФЗ, и сумма которых равна или превышает?
A. 300 000 руб.
B. 15 000 руб.
C. 100 00 руб.
D. 600 000 руб.
Специальное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ:
1. Должно быть назначено в любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Отвечает за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
3. Должно соответствовать установленным квалификационным требованиям
4. Является заместителем генерального директора организации
A. Всё перечисленное
B. Все, кроме 4
C. 1,2
D. 1,3,4
и т.д.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #5 от 19.09.2016 13:58
Перейти >>
А как считаете, в какую программу внести инфу из 550-П ?SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #6 от 19.09.2016 14:53
Перейти >>
ну, чтобы держать на контроле нехороших клиентов, по которым ЦБ направил нам информацию...
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #7 от 19.09.2016 14:53
Перейти >>
наверное, это мои предположения, я не знаю, что со всем этим делать ((((((SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #8 от 19.09.2016 14:57
Перейти >>
да, не очень давно.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #9 от 19.09.2016 15:14
Перейти >>
надеюсь, я правильно поняла ) что всё таки ничего нам пока вносить в ПВК не требуется.
Так как никакой обязанности для нас там не прописано. Просто ЦБ сливает нам инфу и всё )))))
SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #10 от 19.09.2016 15:22
Перейти >>
да, и форматы сообщений ещё будут не ранее 1 января 2017 года
поправьте, меня, пжт, если я не права ..
