-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #1 от 28.09.2016 14:06 
Перейти >>
Цитата:
только что открылся ПДФ
Бучка, пришлите и мне, пожалуйста, все списки, если не затрудникт, на maria.arbitr@bk.ru
СпасибоМария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #2 от 29.09.2016 09:44
Перейти >>
Коллеги, правильно понимаю.
3484-У в ред. 4088-У
″21. Форматы и структура электронных документов, установленные в соответствии с пунктом 20 настоящего Указания и согласованные с Росфинмониторингом, а также изменения в них, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети ″Интернет″ и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.
″
28.09.2016 разместили на сайте ЦБ форматы, следовательно с 28.10.16 мы их активно используем. А сегодня - по старинке?Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #3 от 10.10.2016 09:37
Перейти >>
Цитата:
Изменения лично я вносил не только в программу идентификации, но и в программу управления риском, и в организационную программу, и в общие положения к правилам внутреннего контроля, и конечно же в приложения. У каждого из вас могут быть свои нюансы в пвк, поэтому состав скорректированных программ может быть иной.
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Буду признательна за информацию на maria.arbitr@bk.ru
Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #4 от 08.11.2016 00:17
Перейти >>
Цитата:
Скажите пожалуйста никто не сохраняет себе перечни с сайта росфина, а именно по вкладке включенные/исключенные?(т.е. где можно скачать не весь список в 150 листов,а именно скопировать те фамилии( их обычно 30-40) которые добавлены).
Не хватает от 12.10 и 20.10.? Никто не поделится?
Напишите мне на maria.arbitr@bk.ru, пришлю в формате WordМария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #5 от 08.11.2016 14:59
Перейти >>
Цитата:
Мария,до Вас письмо дошло?может в спаме затерялось?
Ответила, ловите)Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #6 от 09.11.2016 10:43
Перейти >>
Цитата:
Скажите пожалуйста в анкетах(идентификация) нужно прикладывать опрос по Фатка? В ваших анкетах его нет,т.е. он у Вас как доп опросник идет?
Это у Вас вопрос про место регистрации клиента?Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #7 от 11.11.2016 11:43
Перейти >>
У меня тоже после, спасибо коллеги, правильного заполнения, отправилось и прошлое, и вчера. Квитанции уже пришли, скачены!Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #8 от 13.11.2016 17:47
Перейти >>
Коллеги, а у меня вопрос из легких. По 191-ФЗ в ст 7 п 1.1 добавили фразу: ″Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;″
Вы в своих ПВК это как-то раскрывали/ прописывали или просто приняли к сведению )
Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #9 от 14.11.2016 10:42
Перейти >>
Цитата:
Мария, это обязательно нужно раскрыть в правилах. В 444-П об идентификации идет речь, что для указанные Вами сведения определяются дли клиентов с высоким риском. Если у клиента риск низкий, то устанавливать указанные сведения не нужно.
Спасибо!Мария_ук
Санкт-Петербург
Рег.: 28.09.2016
Сообщений: 12
Сообщ. #10 от 16.12.2016 12:30
Перейти >>
Павел, присоединюсь к просьбе преподавателю о тестах с ответами
maria.arbitr@bk.ru
