-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #111 от 22.03.2019 15:38 
Перейти >>
Цитата:
Ой ли....
я делюсь своим опытом общения с представителем ЦБ причем здесь ваше ″ой ли″?Цитата:
Потому что вставлять струтуры ФЭС из 3484 или нового порядка ну ПВК распухнут вообще донельзя
Структуры вставлять и нет такого требования в 445-П, но раз у вас нет отдельного порядка, наверняка, информацию из 3484-У брали для раскрытия порядка уведомления уполномоченного органа а различных программах. Или в каждой программе ссылались, что отправляете в порядке и в сроке указанные там-то...?
В любом случае, если вам так удобнее, то и прекрасно. Требования вставлять определения тоже нет.
Мне просто удобнее сначала дать определения, чтобы потом по тексту не расписывать, кто такой клиент и что такое замораживание. Меня так учили на примере любого учебника и я так учу) Так понятнее.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #112 от 22.03.2019 16:49
Перейти >>
Цитата:
Если описывать какой запрос и как - будет много букв и малочитабельно.
Согласна, совсем без ссылок не получится.
Просто предложили в определениях ссылаться на ЦБ: ″А что если в своих правилах вместо цитирования какого-то определения из 115-ФЗ сослаться на него?″
это по-моему перебор)
Я по максимуму попыталась раскрыть все в ПВК.
Именно о запросе УО у меня тоже есть ссылка на подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
Статья 5 у меня список организаций в отдельное приложение включен, я ссылаюсь на свое приложение. Также операции ОК и необычные - отдельные приложения.
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #113 от 27.03.2019 09:55
Перейти >>
Цитата:
Фиксируем только дату обновления анкеты. Насколько я помню у нас нет обязанности фиксировать в анкете данные о всех проверках. Лично я указываю при приеме на обслуживание дату проверки по Перечням и все. Далее подразумевается что раз в 3 месяца вы прогоняете все действующие договоры и клиентов по перечням. Чисто технически, если у вас работа по ПОД/ФТ автоматизирована, то можно к клиенту привязать хоть все проверки, но смысла не вижу.
Настолько я помню,в 444-П указано, что результаты каждой проверки фиксируем в анкете.
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #114 от 27.03.2019 09:59
Перейти >>
Цитата:
Подскажите, в анкете (досье) клиента Вы фиксируете дату сверки (еженедельная сверка) или дату проверки (проверка один раз в три месяца), при условии, что отчет в РФМ направляется один раз в три месяца?
Поделитесь, пожалуйста, как у Вас это реализовано на практике.
Фиксируем даты проверок по каждому перечню + проверки по решениям+ проверка раз в 3 месяца.
В 444-П не расписывается какая проверка, поэтому от греха подальше фиксируем все, к тому же у меня в ПВК нет понятия сверка.
Фиксируется автоматически, когда проверка осуществляется по всей базе. Технически не подскажу, программисты это осуществляют.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #115 от 28.03.2019 11:00
Перейти >>
Коллеги,а Вы можете зайти в ЛК? у меня
Ошибка
При выполнении последнего запроса произошла ошибка. Попробуйте еще раз или обратитесь в техническую поддержку.
Текст ошибки:
An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #116 от 17.04.2019 09:14
Перейти >>
ООО Страховая компания, сколько дней она ″шла″?jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #117 от 18.04.2019 13:00
Перейти >>
15.04.2019 формировала и отправляла ФЭС из Internet Explorerjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #118 от 24.04.2019 09:09
Перейти >>
Цитата:
Это понятно. Новая рассылка вчера была
у нас вчера не была, у нас последняя 19 апреля, видимо у всех разные даты рассылки
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #119 от 26.04.2019 15:15
Перейти >>
Цитата:
Как долго ждать статус ″Зарегистрировано″?
До сих пор (26.04.19)статус ″принято в обработку″. Файл проверку в Анкете 0.0.0.100 прошел.
Хотя другие отчеты, отправленные позже со статусом ″зарегистрировано″.
Это окончательный статус, другого не будетjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #120 от 26.04.2019 15:17
Перейти >>
Цитата:
Мы уже четыре дня подряд (!) получаем эту рассылку, причем к концу рабочего дня. При этом, в одной было всего 5 человек, какие-то рассылки дублируют фигурантов. Это, действительно, будет ежедневная процедура?
У нас, начиная с декабря слали почти каждый день, а то и по 2 в день. Сейчас с 19.04 нет ни одного файла. Видимо, теперь вам отправляют)
