-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #11 от 25.12.2017 18:06 
Перейти >>
Activ, Вас никто не заставляет слушать вебинар. Откуда столько злости?
Очень многим работа Дмитрия полезна и он действительно помогает и советом и делом. И совершенно бесплатно. Я лично ему благодарна.
Прекратите сами спамить.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #12 от 26.12.2017 18:01
Перейти >>
Цитата:
Мне объяснили вчера, что есть центры, контроль за которыми осуществляется Росфинмониторингом и в случае чего их можно призвать к порядку. А есть те, которые ни кем не контролируются и что в них происходит - Росфинмониторинг не знает и не регулирует.
ЦБ и прокуратура при проверке неоднократно запрашивали свидетельства, никаких вопросов не было. Насколько мне объясняли сотрудники ЦБ, все серии и номера свидетельств регистрируются в едином реестре и проверяются при необходимости. Значит, все компании, которые проводят обучение по ПОД/ФТ, выдают свидетельства установленного образца и регистрируют их в едином реестре, аккредитованы.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #13 от 05.02.2018 15:12
Перейти >>
Цитата:
проверяем есть у нас такой клиент или нет, вносим в список замороженных и в случае появления - отказываем и сообщаем.
Добрый день. В определениях суда ясно говорится, что приостанавливаем в соответствии со ст.8 115-ФЗ.
Замораживание и отказ тут совсем не причем. Сообщаем соответственно о приостановлении.
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #14 от 06.02.2018 15:07
Перейти >>
Цитата:
То есть одного по 4645 определению вносим с пометкой ″Приостановление операции″, а с остальными определениями просто читает, отмечаем, что читали и забываем.
Почему забываем? По всем определениям приостанавливаем операции (до отмены определений) по указанным картам/ счетам/кошелькам... в соответствии со ст. 8 115-ФЗ. По определению 4645 помимо этого, операции по иным (не указанным) счетам/ картам и т.д. приостанавливаем по п. 10 ст. 7 115-ФЗ.
Раньше уже были аналогичные определения. Я делаю приказ и довожу до глав.буха, начальника юр. отдела, т.е. до тех, кто проводит расчетные операции и заключает договоры, чтобы они проверяли и приостанавливали, в случае совпадения. Можно и просто ознакомить всех под роспись.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #15 от 06.02.2018 15:30
Перейти >>
Я именно по этим определениям не добавляю в список, потому, что тут конкретные реквизиты указаны, по которым у клиентов операций быть не может. Поэтому знакомлю- довожу только подразделениям, которые не с клиентами, а с контрагентами работают, чтобы не перевели, например им за что-то..
Помните, были определения о замораживании имущества, я так же доводила, чтобы мы вдруг не арендовали или не купили у них имущество.. Вряд ли что-то такое будет. Но работу провести нужно. Я так думаю.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #16 от 06.02.2018 15:40
Перейти >>
Приостанавливать ВСЕ операции только с Чеченовой по 4645, как Вы и сказали. У остальных операции не по реквизитам можно проводить. Риск им можно повысить.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #17 от 06.02.2018 16:18
Перейти >>
Цитата:
то есть контрагентов (поставщиков скрепок и т.д.) надо идентифицировать по полной?
нет, не идентифицировать, но реквизиты платежей проверять. Чтобы не перевести на счет, указанный в определении, например... Представляете, если переведете, а другая сторона приостановит операцию. Потом никак не объяснитесь, почему провели платеж.jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #18 от 05.03.2018 17:33
Перейти >>
Добрый день!
Большая просьба прислать инструкцию sfm@russkiedengi.ru
Заранее благодарю!jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #19 от 21.03.2018 13:35
Перейти >>
Добрый день!
У меня возник вопрос. Временное исполнение - это и отпуск и больничный?
Если СДЛ заболел, сразу направлять уведомление? или как-то заранее согласовать? Какой тогда указать ″документ, подтверждающий решение НФО о назначении?″ в уведомлении?
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #20 от 30.03.2018 14:57
Перейти >>
Цитата:
Мы уведомили по 4662-у.
Вы уведомили наперед, или у Вас сейчас СДЛ уходит на больничный/в отпуск?
