Все сообщения пользователя

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #1 от 20.04.2018 17:30 Стандартное Перейти >>
Павел, добрый день!

Можно Вас попросить и с нами поделиться - a.kuznetsova.052@gmail.com

Заранее, большое спасибо!

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #2 от 24.04.2018 17:37 Стандартное Перейти >>
Добрый день! Подскажите, в соответствии с 242-П внедрение политик по корпоративному поведению, принятия и дарения подарков, противодействие коррупции актуально для НФО?

Я думаю, что это только распространяется на кредитные организации, а в НФО по усмотрению…

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #3 от 22.06.2018 17:48 Стандартное Перейти >>
Коллеги, просьба подсказать по автоматическому обмену финансовой информацией (ОЭСР).
В отношении УК, мы должны идентифицировать на предмет иностранного налогового резидентства наших клиентов, в какие сроки? В официальных документах не нашла этой информации.

Также, каким образом будет происходить отправка отчета в ФНС?
В случае отсутствия налоговых резидентов, нужно ли будет давать информацию в ФНС?

Уже кто-то разбирался с этим вопросом?
Может есть какие-то разъяснения?

Буду очень благодарна за помощь!

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #4 от 25.06.2018 13:58 Стандартное Перейти >>
Коллеги, а кто-то загружает ПВК в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга? Это требование обязательно?

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #5 от 26.06.2018 16:20 Стандартное Перейти >>
да, сайты полезные, спасибо!
Я так поняла нужно уже подготовить Анкеты для клиентов и дать на заполнение, и в любом случае нужно будет отправлять инфо в ФНС, даже при отсутствии налоговых резидентов.

А как думаете, внутренний документ по CRS нужно писать? Наверное, аналогично как по Фатке...

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #6 от 02.07.2018 15:56 Стандартное Перейти >>
Коллеги, как на ваш взгляд, это относится к пайщикам ПИФ? Напрямую отношения с пайщиками в постановлении не поименованы, но всяческое описание договоров ДУ на это намекает.

  Тот же вопрос...

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #7 от 04.07.2018 17:23 Стандартное Перейти >>
Коллеги, такой вопрос, если паевой инвестиционный фонд выдает займ, лизинг, осуществляет продажу земли какому-то лицу, является ли это лицо клиентом?
Должна ли быть проведена его идентификация?
Спасибо!

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #8 от 17.07.2018 11:22 Стандартное Перейти >>
Коллеги, добрый день!
Кто-то уже смотрел грядущие изменения в Ст.4 90-ФЗ от 23.04.2018?
Стоит вносить изменения в наименование ПВК? ПОД/ФТ/ФРОМ?
В наименовании 115-ФЗ вроде изменений не предвидеться, а только в отдельные главы по закону.

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #9 от 20.07.2018 17:03 Стандартное Перейти >>
Коллеги, подскажите, где вы увидели сообщение о том, что надо отправить ответ на данное сообщение?

a.kulieva*

АО Ай Кью Джи Управление Активами

 

Рег.: 20.04.2018

Сообщений: 26

Сообщ. #10 от 24.07.2018 12:35 Стандартное Перейти >>

Цитата:

Конечно нужно вносить изменения в название, да и по тексту много правок из-за этого.


А уже есть где-то подтвержденная информация, что по ФРОМУ будет отдельный перечнь?

Спасибо!

Script Execution time: 0,266
6 queries used