Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Добрый вечер!
Присоединяюсь к просьбе форумчан пришлите, пожалуйста, тесты на e-mail: ksuschka2009@mail.ru Премного благодарна! |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня....
Немного не поняла, вы скачиваете перечень всего один раз и направляете после ФЭС-ку? |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня.... Немного не поняла, вы скачиваете перечень всего один раз и направляете после ФЭС-ку? |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Коллеги! Объясните, пожалуйста, для чего направлять ФЭС по ФРОМУ, если необходимость стоит в 3-х месяцах? Ведь сути не меняется, будь то это МВК, террористы или РОМУ.
|
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Немножко не так))) Пример: У меня сегодня, т.е. 09.11.2018г. наступила дата, когда я должна направить Сообщение о результатах проверки (3484_04), то есть истекает срок 1 раз в три месяца. Предыдущую проверку я направляла, например, 10.08.2018г. Формируя ФЭС по 3484_04 я указываю: дата текущей проверки - 09.11.2018г., дата предыдущей проверки - 08.11.2018г., а не 10.08.2018г. Аргументирую: при закачке Перечня ЭД и Т, который мы получили 08.11.2018г., у нас в системе 1С проходит проверка совпадений наших клиентов и контрагентов с фигурантами данного Перечня, поэтому дата предыдущей проверки - 08.11.2018г. Аа, понятно) Отправление ФЭС по проверке было в начале октября и я не вижу смысла сейчас направлять ФЭС из-за нового перечня. |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: У Вас же в начале октября была проверка только по Перечню и МВК, а сейчас надо проверить РОМУ и направить Запутаться можно с этими перечнями... Получается, я два раза за три месяца буду отчитываться, а начиная со следующего года уже по всем перечням по одному разу. |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Я уже сама запуталасяяя))))))) ″Дата предыдущей проверки″ - как я и писала в этом сообщении: В ФЭС по 3484_04 у меня дата предыдущей проверки всегда равна дате последнего скачанного с ЛК РФМ и закачанного в нашу систему Перечня.... А я всегда ставлю ″дату предыдущей проверки″ последний день квартала, так как раз в квартал и направляю) И пока не было вопросов при проверке направленных сообщений. |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: Я раньше тоже так ставила, а потом подумала, раз уж я закачиваю Перечень, я же всё равно осуществляю проверку. У меня филиалы ещё делают проверку, поэтому чисто физически направляю ФЭС только на следующий рабочий день, после проверки в головной организации. И Вам приятных выходных!) |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Добрый день!
Цитата: Не совсем поняла. Т.е., все те Перечни (а их выходит 12-13 за 3 месяца), которые приходят после ″отчетного″ и до следующего ″отчетного″ раз в квартал - проверка по ним не осуществляется? Все перечни скачиваются день в день, и проверка происходит у меня при каждом новом перечне. Отчитываюсь в РФМ лишь раз в три месяца. Направлять каждую проверку после каждого перечня нет необходимости, уточняла этот вопрос на семинаре у представителя ЦБ. Цитата: Я проверяю каждый Перечень, внутренняя проверка должна быть обязательно, на мой взгляд! Акт проверки+служебка о результатах проверки Руководителю А вот сообщать о результатах такой проверки - кому как удобно - кому - каждый раз, кому - раз в квартал. Я отчитываюсь каждый раз в РФМ. Я за то, чтобы отправлять инфо по Перечню на следующий рабочий день - операционный день у всех приблизительно одинаковый, но, вдруг пришлют ″уточненный″ Перечень, или клиент придет новый на конец дня - так, что, лучше отправлять ФЭСки на следующий день (по результатам проверки на конец опер.дня). Ваше мнение, коллеги? Я направляю ФЭС в течение трех дней после последней проверки, и это получается раз в квартал. |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Товарищи!
Кто-нибудь может поделиться программой, определяющий порядок взаимодействия НФО с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), пожалуйста! (ksuschka2009@mail.ru). |