-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #31 от 16.09.2009 16:50 
Перейти >>
Добрый день! Кто-нибудь подает сведения о сделках в Росфинмониторинг на бумажном носителе? Каким способом вы согласовывали этот способ подачи информации с ФСФМ - заявлением в свободной форме или каким-либо другим? Заранее благодарю за ответы.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #32 от 17.09.2009 11:25
Перейти >>
Да дело в том, что я слышала, что при проверках ФСФР отсутствие этого согласования может в нарушения записать ( как нарушение п.5 Положения о предост. инф-и в ФСФМ (утв. пост.прав. от 17.04.02 № 245). Вот такие дела.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #33 от 17.09.2009 13:05
Перейти >>
Спасибо.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #34 от 21.09.2009 12:20
Перейти >>
Добрый день!
Александр, Вы можете по этому вопросу найти информацию в разделе ″Правовая страница″ - ″Юр.консультация″ -
Ответ ФСФР России на запрос НАУФОР о разъяснении норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма 2
Там разъясняется, что операция, описанная Вами не явл-ся подлежащей ОК, если организация сама не пришла к выводу, что данная операция может быть осуществлена в целях ....atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #35 от 21.09.2009 13:15
Перейти >>
На семинаре Фсфр рекомендовали (не обязывали) внести изменения в Правила в соответствии с обновлением перечня критериев и признаков. А так каждая организация сама решает-выбирает нужны ли те или иные признаки и критерии в правилах.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #36 от 28.09.2009 13:41
Перейти >>
о! Спасибо, Димка) год почти ответа ждала :Datevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #37 от 26.10.2009 12:52
Перейти >>
Присоединяюсь к вопросуatevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #38 от 22.12.2009 12:03
Перейти >>
Странно... а нам вот на семинаре представитель ФСФР высказала свое (неофициальное) мнение, что директор на время отпуска Оса может исполнять его обязанности. На следующем семинаре еще раз уточню этот вопрос.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #39 от 23.12.2009 12:16
Перейти >>
Тогда получается у небольших компаний, имеющих только одного контролера - оса, возникает обязанность иметь в штате двух сотрудников с аттестатами в обязанности которых входит контроль. Как всегда все очень ″просто″.atevs
Москва
Рег.: 12.09.2007
Сообщений: 40
Сообщ. #40 от 29.12.2009 11:23
Перейти >>
Может быть они и имели виду, конечно, что-то другое, однако на вопрос ″Может ли г.дир. быть исполняющим обязанности ответственного сотрудника?″ ответили: ″Может″.
Да, ответственному сотруднику аттестат не нужен, но я не исключила его необходимость для того, чтобы ОС мог подменить контролера на случай отпуска.
Вот согласна со всеми законодательными противоречиями, которые писали выше и пока из выходов просматривается один - еще один сотрудник в штате. Можно еще, конечно, запрос написать в ФСФР, чтобы черным по-белому написали ″Быть или не быть″ директору ОСом.
