Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
1 Основные сведения
1.1 Наименование
Наименование организации на русском языке
Полное коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное КБ "Кубань Кредит" ООО
Фирменное наименование организации на русском языке
Полное коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное КБ "Кубань Кредит" ООО
Наименование организации на иностранном языке и (или) на языках народов Российской Федерации
Полное Commercial Bank "Kuban Credit" Limited Liability Company
Сокращенное CB "Kuban Credit" Ltd
Второе наименование организации на иностранном языке (при наличии)
Полное
Сокращенное
1.2 Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Дата вступления в силу такого решения.
Номер и дата принятия решения 6
Дата вступления в силу решения 17.06.2016
1.3 Регистрационный номер присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
0037-1-209
1.4 Дата внесения сведений в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
17.06.2016
1.5 Адрес юридического лица
Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32
1.6 Номер телефона
(861)274-88-89
1.8 Адрес электронной почты
depozit1@kubankredit.ru ; olomsky@kubankredit.ru
1.9 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
kk.bank
1.13 Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии)
3 Сведения о постановке на налоговый учет
3.1 Идентификационный номер налогоплательщика
2312016641
3.2 Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку организации на налоговый учет
Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару
4 Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии)
* * *
4.1 Номер лицензии
023-13748-010000
4.2 Дата выдачи лицензии
26.03.2013
4.3 Срок действия лицензии
Бессрочная
4.4 Лицензируемая деятельность
Дилерская
4.5 Сведения о статусе лицензии
Действующая
5 Сведения о внесении сведений в государственный реестр
Сведения отсутствуют
6 Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках
* * *
6.1 Дата начала и дата окончания проверки
Дата начала 15.11.2017
Дата окончания 14.12.2017
6.2 Основание проведения проверки
Приказ Президента НАУФОР
6.3 Предмет проверки
Проверка системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
6.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии)
Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка в целом отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ.
* * *
6.1 Дата начала и дата окончания проверки
Дата начала 19.10.2022
Дата окончания 13.12.2022
6.2 Основание проведения проверки
Приказ Президента НАУФОР
6.3 Предмет проверки
Провверка соблюдения внутреннего стандарта "Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка"
6.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии)
Выявлены нарушения внутреннего стандарта "Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка"
7 Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов
Мер не назначено
8 Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.1 Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
8.2 Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка