| Сведения о членах саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |
| 1 Основные сведения |
| 1.1 Наименование |
| Наименование организации на русском языке |
| Полное |
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью |
| Сокращенное |
КБ "Кубань Кредит" ООО |
| Фирменное наименование организации на русском языке |
| Полное |
коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью |
| Сокращенное |
КБ "Кубань Кредит" ООО |
| Наименование организации на иностранном языке и (или) на языках народов Российской Федерации |
| Полное |
Commercial Bank "Kuban Credit" Limited Liability Company |
| Сокращенное |
CB "Kuban Credit" Ltd |
| Второе наименование организации на иностранном языке (при наличии) |
| Полное |
|
| Сокращенное |
|
| 1.2 Номер и дата принятия решения постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка о приеме в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Дата вступления в силу такого решения. |
| Номер и дата принятия решения |
6 |
| Дата вступления в силу решения |
17.06.2016 |
| 1.3 Регистрационный номер присвоенный в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |
| 0037-1-209 |
| 1.4 Дата внесения сведений в реестре членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |
| 17.06.2016 |
| 1.5 Адрес юридического лица |
| Российская Федерация, 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом № 46 / ул. Красноармейская, дом № 32 |
| 1.6 Номер телефона |
| (861)274-88-89 |
| 1.8 Адрес электронной почты |
| depozit1@kubankredit.ru ; olomsky@kubankredit.ru |
| 1.9 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| kk.bank |
| 1.13 Сведения о филиалах и представительствах юридического лица (при наличии): полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес (место нахождения), дата открытия, дата закрытия (при наличии) |
|
| 3 Сведения о постановке на налоговый учет |
| 3.1 Идентификационный номер налогоплательщика |
| 2312016641 |
| 3.2 Наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку организации на налоговый учет |
| Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару |
| 4 Сведения о лицензиях (в случае установления законодательством Российской Федерации обязанности по получению лицензии) |
| * * * |
| 4.1 Номер лицензии |
| 023-13748-010000 |
| 4.2 Дата выдачи лицензии |
| 26.03.2013 |
| 4.3 Срок действия лицензии |
|
Бессрочная
|
| 4.4 Лицензируемая деятельность |
|
Дилерская
|
| 4.5 Сведения о статусе лицензии |
|
Действующая
|
| 5 Сведения о внесении сведений в государственный реестр |
| Сведения отсутствуют |
| 6 Сведения о проведенных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка проверках |
| * * * |
| 6.1 Дата начала и дата окончания проверки |
| Дата начала |
15.11.2017 |
| Дата окончания |
14.12.2017 |
| 6.2 Основание проведения проверки |
| Приказ Президента НАУФОР |
| 6.3 Предмет проверки |
| Проверка системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
| 6.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) |
| Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Банка в целом отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ. |
| * * * |
| 6.1 Дата начала и дата окончания проверки |
| Дата начала |
19.10.2022 |
| Дата окончания |
13.12.2022 |
| 6.2 Основание проведения проверки |
| Приказ Президента НАУФОР |
| 6.3 Предмет проверки |
| Провверка соблюдения внутреннего стандарта "Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка" |
| 6.4 Результат проверки (нарушения, выявленные в ходе проведенной проверки (при наличии) |
| Выявлены нарушения внутреннего стандарта "Правила членства в Национальной ассоциации участников фондового рынка" |
| 7 Сведения о применении саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка мер в отношении своих членов |
| Мер не назначено |
| 8 Сведения о прекращении членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |
| 8.1 Основание прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |
|
| 8.2 Дата прекращения членства финансовой организации в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка |
|