Все сообщения пользователя

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #1 от 14.12.2018 11:01

Перейти >>

Коллеги, добрый день, а как эти списки привести в человеческий вид? чтобы сотрудникам отправить?

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #2 от 13.02.2019 10:21

Перейти >>

Коллеги, добрый день!
Если не сложно, то и со мной поделитесь методичкой по работе со списками ООН.
Буду благодартна.

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #3 от 13.02.2019 10:22

Перейти >>

Коллеги, добрый день!
Если не сложно, то и со мной поделитесь методичкой по работе со списками ООН.
Буду благодартна.
Medvedeva.1981@inbox.ru

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #4 от 14.02.2019 09:20

Перейти >>

Цитата:

Цитата:

коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/

у меня не открывается, выдает ошибку. Что там?

Открылась - там открытые БД иностранных гос-в..

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #5 от 15.02.2019 12:50

Перейти >>

Цитата:

Цитата:

На мониторе в правом верхнем углу всплывает вопрос ″Перевести эту страницу?″. У меня стоит галка ″всегда переводить″, поэтому сразу открывается на русском.

Благодарю!! Открыла пресс релиз на русском языке с помощью браузера Гугл Хром (для сведения).
Сейчас на 08 февраля 2019г. обновлены:
- сводный список совета безопасности ООН
- Список санкций против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»

Коллеги, но ведь сводный файл содержит обновленные данные? Можно ведь им пользоваться.. Верно?

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #6 от 18.02.2019 17:26

Перейти >>

Цитата:

И если открывать сводный перечень в английской версии - обновление списка от 08 февраля 2019г., а если в русской версии - от 30 января 2019..

Спасибо... очень странно...но видимо следует использовать английскую версию.

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #7 от 14.08.2019 16:37

Перейти >>

Коллеги, тоже очень хотелось бы получить методичку. Может есть у кого?
Поделитесь пожалуйста)
medvedeva.1981@inbox.ru

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #8 от 02.06.2020 10:17

Перейти >>

Поделитесь пожалуйста, буду благодарна.
medvedeva.1981@inbox.ru

anna MFO

Рег.: 10.04.2018

Сообщений: 9

Сообщ. #9 от 15.10.2021 17:04

Перейти >>

В действующую микрофинансовую компанию требуется специалист ПОД/ФТ
Осуществление текущей оперативной работы компании по вопросам ПОД/ФТ в т.ч.:
Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций;
актуализация внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ;
проведение обучающих мероприятий сотрудников;
составление и отправка отчетности;
ведение документооборота по ПОД/ФТ;
подготовка ответов на запросы проверяющих органов.
И иные вопросы по направлению ПОД/ФТ

ПВК актуальны, ЛК РФМ есть, сообщения отправляются.

Моя почта:
medvedeva.1981@inbox.ru