-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #11 от 05.10.2017 00:50 
Коллеги, смотрите наш Репортаж: ″Павел Смыслов об ошибках в отчетности в Росфинмониторинг″
https://youtu.be/ibYA5Vie3yMПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #12 от 08.10.2017 22:26
Сдача отчетности в Росфинмониторинг: ответы Павла Смыслова на некоторые вопросы
https://youtu.be/bh0PCp__sH8
Продолжение - в следующем репортаже.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #13 от 11.10.2017 14:08
Репортаж про целевой инструктаж и повышение квалификации в МУКПЦФМ https://youtu.be/s6sNEoKamlUПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #14 от 16.10.2017 13:03
″Заполняем отчет в Росфинмониторинг за 7 минут: пошаговая инструкция от Павла Смыслова″
В коротком ролике пошагово объясняем как полностью заполнить отчет в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов в личном кабинете на портале уполномоченного органа (репортаж для ломбардов, МФО, КПК, профессиональных участников РЦБ, страховых компаний и иных НФО).
https://youtu.be/4mxvmyNWsAEПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #15 от 23.10.2017 12:41
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ - как не сделай, все равно будет неправильно:
https://youtu.be/qUEgGOk3Llw
В новом репортаже мы поднимаем проблему субъективного подхода надзора к проверке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. На примере двух разных организаций мы показываем зрителям, что даже верно разработанные правила внутреннего контроля в ряде случаев не проходят проверки из-за надуманных претензий проверяющих к ним.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #16 от 30.10.2017 23:47
ПОД/ФТ и Росфинмониторинг: ответы Павла Смыслова на вопросы по отчетности
https://youtu.be/MGWIUo8IuRg
Кто может использовать АРМ ″Организация-М″? Чем отличается исправление ФЭС от корректировки? Что делать с сообщениями после отправки в ведомство. На эти и другие вопросы отвечает Павел Смыслов в своем репортаже.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #17 от 13.11.2017 16:02
Коллеги! Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения Росфинмониторинга! Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации!
https://youtu.be/171WG-5jKvE
И еще одно видео:
Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?
https://youtu.be/w9kMexeA_GYПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #18 от 22.11.2017 00:05
Видео Павла Смыслова: ″Отказ банка по 115-ФЗ и «черный список» по отказам″ на ПОД/ФТ ТВ в YOUTUBE.
https://youtu.be/uYZWod3f9kEПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #19 от 07.12.2017 01:14
О новых с 17.11.2017 г. обязанностях в рамках 115-ФЗ и ПОД/ФТ
https://youtu.be/G90y-fDk4_U
Что и кому нужно сделать в связи с вступлением в силу 17.11.2017 г. изменений в Положение ЦБ 445-П ″О требованиях к правилам внутреннего контроля″Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #20 от 12.12.2017 21:17
Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга
http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.htmlДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
