Все сообщения пользователя

Светлана

Санкт-Петербург

Рег.: 03.04.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #1 от 03.04.2008 15:51

Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста!
Я занимаюсь борьбой с легализацией в банке. А тут предложили совмещение - быть ОС в финансовой компании, не являющейся кредитной организацией (дружественной нашему банку). Вот думаю: С чего начать? Подскажите пожалуйста. Сильно ли отличается организация ПОД/ФТ в ФК по сравнению с банком? Можно ли взять за основу банковские правила по ПОД/ФТ? Как лучше назвать должность ОС в ФК? Где можно взять типовые правила для ФК? (Вы уж простите, это я уже клянчить начала, т.к. прочитала, что народ делится. На всякий случай адресок morozova@hansacombank.ru). А также меня волнует технически как наладить связь с ФСФМ для передачи сведений? Происходит ли это напрямую или например через ФСФР (как у банков - через ЦБ). Мы в банке народ в этом плане избалованный - у нас же есть нянька, которая обо всем позаботится - ЦБ называется :)
И в общем и целом, буду рада и благодарна любому совету, наставлению, подсказке. Заранее спасибо!!!

Светлана

Санкт-Петербург

Рег.: 03.04.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #2 от 04.04.2008 10:55

Перейти >>

Пользуясь советом, запрашиваю:
Люди добрые, пришлите, пожалуйста, правила, разработанные НАУФОР. Откликнетесь!
Может, и я кому сгожусь потом - как знать? Я в ПОД/ФТ с 2002. Специфика тока банковская.
Еще раз мой адресок morozova@hansacombank.ru

Светлана

Санкт-Петербург

Рег.: 03.04.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #3 от 04.04.2008 11:43

Перейти >>

Еще раз спасибо за правила!!!

Светлана

Санкт-Петербург

Рег.: 03.04.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #4 от 04.04.2008 11:51

Перейти >>

Не сочтите за наглость, мне бы только еще хотелось уточнить кое-какие моменты, скорее технического характера. Как лучше назвать должность ОС в финкомпании? Нужно ли обязательно экзамен сдавать на аттестат уч-ка рынка цен.бум?

Светлана

Санкт-Петербург

Рег.: 03.04.2008

Сообщений: 5

Сообщ. #5 от 08.04.2008 14:32

Перейти >>

Спасибо, понятно. Это облегчает жизнь :)