Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Хотелось бы добавить вопрос:
Поменяется ли название отдела, ПВК и т.п. все, что ранее имело название ПОД/ФТ? |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Название правил я поменял, но по тексту полную расшифровку приравнял к ПОД/ФТ А не будет ли это несоответствием, поскольку ″добавка″ про распространение оружия отсутствует.... |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, как Вы зарегистрировались и получили GIIN? Английским не владею, к сожалению. |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, как Вы зарегистрировались и получили GIIN? Здравствуйте, коллеги! Есть тут кто-нибудь, кто недавно регистрировался в IRS? Может ли хоть кто-нибудь помочь с этим? Хотя бы, с чего начать. |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Добрый день!
Кто видел новый проект изменений по 445-п? http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
новый проект
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ ....и три перечня..... |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Цитата: ....и три перечня..... это какие перечни, один был, один добавился, а какой еще? ДД! Исходя из проекта изменений по 445-П, указанно в п. 1.10.: Абзацы шестой и седьмой пункта 6.1 изложить в следующей редакции... то получается три перечня: 1. Перечень организаций и физических лиц,причастных к экстремистской деятельности или терроризму; 2. Перечень организаций и физических лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения; 3. Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества Как-то так |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Мы согласовывали зам генерального, на период отпуска генерального. В ответ было исправить пакет документов, после исправления - тишина Добрый день! А что Вы хотите получить в ответ на ваше уведомление? Согласование - пишут ответ Уведомление - ничего не присылают Можно попробовать по реквизитам исходящих документов выяснить этот вопрос, позвонив в Банк России. А лучше, через экспедицию - на копии сопроводительного письма поставить отметку о приеме, затем можно узнать входящий, чтоб у себя можно было бы отметить (для успокоения) Позвонить, по крайней мере, можно, узнать о судьбе документов... |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы обсудить 639-П ... Я правильно понимаю, что все, что было связано с 550-П начисто вычищается из ПВК, а на его место приходит что: 1. Банк России устанавливает сроки и объем доведения до сведения (разных организаций) информации, в соответствии с 4600-У? 2. Полученная инфа от УО формируется и размещается Банком России в личных кабинетах НФО, которая, в свою очередь должна ежедневно мониторить свой ЛК, и (!!) НФО должна сформировать и разместить в своем ЛК уведомление о принятии/ либо о неприятии электр.сообщения (с указанием причины неприятия) (в срок не позднее ...) 3. Далее - в заключительных положениях - о том, что Банк Россиразмещает перечень сведений, подлежащих включению в электронное сообщение (разная инфа по отказам) Таким образом, что получается? Смотрим ЛК на предмет письма с отказами - уведомляем о получении/не получении, а дальше? Предполагаю, что по-любому провести проверки и зафиксировать и хранить всяко-разно, хотя об этом ни слова (а может, потом выпустят еще что новое) Данная проверка схожа с рассылкой кандидатов в депутаты - проверь, ответь, учти, сохрани... |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
Цитата: Подскажите, получается, если по 4760-У вносим изменения в ПВК, то и соответственно по N 470-ФЗ тоже тогда надо внести? Или 470-ФЗ не трогаем, а сразу вносим порядок в соответствии с Указанием № 4759-У ? Кто как делал? Доброе утро! из изменений 470 фз ″вытекли изменения″ по 445-П (4759-У)и т.д. По 4760 не стала вносить в ПВК, поскольку это уже требования к самому заявлению. Можно добавить отсылку на 4760, что заявление в Комиссию составляется в соответствии с законодательством РФ, или что-то вроде этого. Они там что-то опять поменяют - и нам опять менять ПВК. |