-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #11 от 15.06.2017 14:28 
Перейти >>
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, со мной методичкой по работе с санкционными перечнями ОНН. olga-kirochkina@mail.ruООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #12 от 07.02.2018 11:22
Перейти >>
Если клиент был в перечне в проверяемый период, то он должен попасть в отчет. Там же количество клиентов за проверяемый период надо указывать, а не на дату отправки отчета.ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #13 от 05.04.2018 11:53
Перейти >>
+
jethro01@bk.ru
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #14 от 23.04.2018 16:21
Перейти >>
Цитата:
Всем отправил
Спасибо!
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #15 от 26.04.2018 11:03
Перейти >>
В материалах есть пример выставления дат:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/37522/final_bfo_1_3.zip
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #16 от 08.06.2018 15:41
Перейти >>
По Решениям МВК действительно не просто все. Вот Решение №15 от 03.05 появилось в ЛК 04.05. Провели проверку отразили в Акте. 01.06 появилась Уточненная копия выписки из решения №15. Опять провели проверку и отразили в Акте. В этот же день появилось Решение МВК от 01.06.2018 об изменении размера гуманитарного пособия. Его просто приняли к сведению, поскольку ранее проверка по этому человеку уже проводилась и касается только изменения пособия, а не персональных данных. На днях опять появилось в ЛК Решение МВК №15-дсп, но дата создания уже 06.06.2018, а не 04.05.2018. Снова провели проверку и отразили в акте. Вот как-то так решаем.ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #17 от 19.06.2018 10:52
Перейти >>
Видимо, первые два, это:
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и
Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
Оба доступны в личном кабинете на сайте РосфинмониторингаООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #18 от 27.06.2018 12:48
Перейти >>
И нам пожалуйста koininvest@ya.ruООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #19 от 23.07.2018 17:04
Перейти >>
Думаю, ваш коллега прав. Раз речь идет о выполнении обязанностей генерального, то до выполнения.ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #20 от 24.07.2018 10:45
Перейти >>
Получается, что каждый раз накануне ухода Генерального в отпуск.
