-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #11 от 05.04.2016 10:48 
Перейти >>
Здравствуйте!
У кого какой датой идут редакции ПВК по ПОД/ФТ? У нас последняя редакция от 25 мая 2015 года.Нужны ли обновления?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #12 от 05.04.2016 11:08
Перейти >>
точнее редакция от 27 мая 2015 г.Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #13 от 05.04.2016 12:36
Перейти >>
Спасибо!
Значит выходит обновление в ПВК по 210 ФЗ о бенеках, цб иностр орг-ий , не проводится идентифик органов РФ и все т.к пункт про кредитные оргнаизации нас не касается.Какой датой нужно вносить обновления 29.06.2015 + месяц ?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #14 от 05.04.2016 12:38
Перейти >>
далее идет фз 154 о о возможности взять у клиента СНИЛС.Это обновление вносится до 01.10.2015 ?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #15 от 05.04.2016 12:43
Перейти >>
403 ФЗ про клиринговые организации нужно вносить в ПВК?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #16 от 07.04.2016 12:57
Перейти >>
Аналогичная проблема,скажите пожалуйста как решили не хочется в техподдержку всю инфу на себя сливать.Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #17 от 07.04.2016 13:37
Перейти >>
Добрый день!
СДЛ и контролеры подскажите пожалуйста откуда берет начало форма ″Отчет о результатах осуществления контроля в целях ПОД/ФТ″, которая находится в приложениях к ПВК.Есть ли какие либо требования о составе этого отчета и нормативный акт?Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #18 от 08.04.2016 11:00
Перейти >>
Может у кого то возникала проблема:
″ Сведения о результатах проверки [1]
•Неправильно указано общее количество клиентов – организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры. Общее количество не равно сумме количества организаций и физических лиц, в отношении которых применены меры.″
Никак не возможно дозвониться до техподдержки.
Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #19 от 08.04.2016 11:33
Перейти >>
Странная ошибка т.к у нас в этих графах стоят нули всегда.Мы же меры не принимаем.Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #20 от 15.04.2016 12:03
Перейти >>
СДЛ проходит плановый инструктаж не реже одного раза в календарный год, остальные не реже одного раза в два года.
Вроде так.
