Все сообщения пользователя

Alenkiy cvetok

Рег.: 09.04.2014

Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 09.04.2014 12:42

Уважаемые коллеги! Пришло директору письмо с предложением от консалтинговой компании разработать документы по ПОДиФТ. Всего за 10000р. предлагают предоставить все документы, которые необходимо иметь Микро-фин орг-ии. Директор в панике поручил разобраться. В поисках набрел на ваш форум, и понял, что некоторые из предлагаемых в рекламном письме документы уже не нужны, а некоторые повторяют другие.

Не могли бы вы пояснить какие документы необходимы для МФО, и какими правовыми актами руководствоваться (в каких положениях указан перечень необходимых документов), и возможно ли правила по ПОДиФТ разработать самому или стоит обратиться в проф организации? Дайте пожалуйста совет, как лучше действовать.

Вот предлагаемый перечень документов за 10000р.:
1 Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО МФО «_______________»
2 Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
3 Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа
Форма журнала учета прохождения дополнительного инструктажа
4 Форма внутреннего сообщения
5 Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов
6 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации ООО «_________________»
7 Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля ООО «__________________» на 20__ год
8 Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год
9 Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма