Все сообщения пользователя

npf230

Самара

Рег.: 01.07.2014

Сообщений: 1

Сообщ. #1 от 08.07.2014 15:14

Подскажите пожалуйста, Постановлением № 577 от 21.06.2014г. расширены требования к разработке правил внутреннего контроля по ПОД\ФТ, Правила внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ должны быть дополнены следующими программами осуществления внутреннего контроля:
- программа изучения клиента при приеме на обслуживание;
- программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
- программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию ( блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с п.6 п.1 ст.7 ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ ″ О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, может кто-то уже составлял такие программы, поделитесь содержанием?