Все сообщения пользователя

Коллеги, добрый день!Являюсь СДЛом у брокера (некредитная организация). Когда клиент вносит наличкой сумму больше 600 тыс для работы с ЦБ - подавали сведения в РФМ с кодом 1005. Сейчас нам при проверке ЦБ выдал информацию о том, что отчитываться в данном случае не нужно, т.к.  она одновременно не соответствует двум критериям:- физическое лицо приобретает ценные бумаги (независимо от их вида и формы);- осуществляемые физическим лицом расчеты по данной сделке производятся в наличной форме.Данные критерии взяты из Информационного письма Банка России от 15 июня 2004 г. N 6 (которое относится к кредитным организациям).Может быть кто-то сталкивался в подобной ситуацией? Потому что меня берут сомнения в правильности рекомендаций нашего регионального ЦБ...Спасибо!