Все сообщения пользователя

Anna

Петропавловск-Камчат ский

Рег.: 10.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #1 от 10.12.2015 02:10

А у меня вот каков вопрос. Если не сложно, подскажите пожалуйста....
Во-первых, я не поняла, какие конкретно нужно внести изменения в ПВК исходя из информационного сообщения от 08.12.2015 года.....
Во-вторых: есть у нас 3471-У, где сказано, что мы как НФО должны разрабатывать программу подготовки и обучения по ПОД/ФТ, а затем проводить проверку знаний.... А как часто проверку устраивать? И каким способом вы проверяете и устраиваете таковую проверку своим сотрудникам? Если можно прислать копия программы и образец проверки знаний на электронку, буду безумно боагодарна.... anna.yurevna.87@list.ru
И вот в третьих последний вопрос..... у нас в ПВК предусмотрено, что не реже 1 раза в 3 месяца проверяем наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирует о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Соответственно в личном кабинете мы должны заполнить даже если таковых клиентов у нас нет форму.......Вопрос КАК ЕЕ ЗАПОЛНЯТЬ, чтобы не навертеть там хренову гору небылиц? Может есть опытный человек, кто уже столкнулся с этим..... Заранее СПАСИБО огромное человеческое!!!!

Anna

Петропавловск-Камчат ский

Рег.: 10.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #2 от 18.01.2016 01:14

Перейти >>

Не знаю есть ли такая тема и возможно где-то есть подробный ответ....но не могу найти. В соответствии с положениями п. 5 Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У информация о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), направляется НФО в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней после дня окончания проведения такой проверки. Раз в квартал мы отсылаем сообщение через личный кабинет по форме 4-СПД. Так ведь? Может кто-нибудь может прислать скрин как эту самую форму заполнить. У нас она пустая быть должна....так как таких лиц у нас нет. Боюсь как чего-нибудь не так заполню и устроит мне генеральный харакири...... Мы страховая организация....

Anna

Петропавловск-Камчат ский

Рег.: 10.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #3 от 19.01.2016 00:28

Перейти >>

Даааааа????? Я бы вот что без Вас делала???? )))) Спасибо огромное! будем разбираться значит.

Anna

Петропавловск-Камчат ский

Рег.: 10.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #4 от 28.01.2016 04:07

Перейти >>

У меня вот какой вопрос.... у нас безумно дотошный генеральный директор, которому нужно разжевать все....
Назрело вот что: если у нас целевой (внеплановый) инструктаж, допусти в виду изменений в 115 - ФЗ, допустим, наш ответственный сотрудник, изучает сие изменение и доводит, до лиц, которым согласно закону нужно довести эту информацию тем самым проводит с ним инструктаж. Сотрудники расписываются в журнале инструктажей, что таковой с ними провел ответственный сотрудник, и ответственный сотрудник тоже расписывается, что провел с данными сотрудниками целевой инструктаж.
Вопрос моего директора заключается в том, а что проводит целевой инструктаж с этим самым ответственным сотрудником, в случае изменений в ФЗ? Я говорю, что он сам изучает и сам расписывается в журнале, что мол сам себя обучил..... права ли я и чем я могу мотивировать свой ответ с ссылкой на закон..... Если не права, поправьте пожалуйста.

Anna

Петропавловск-Камчат ский

Рег.: 10.12.2015

Сообщений: 5

Сообщ. #5 от 29.01.2016 01:38

Перейти >>

А как писать теперь..... кто его обучил? Всем же логично понятно, есть изменения прочитал, уловил....обучил остальных.... какой-то кошмар.