Все сообщения пользователя

lirarodionova

Рег.: 15.01.2017

Сообщений: 2

Сообщ. #1 от 15.01.2017 13:24

В целях пп 7)  пункта 1 статьи 7 ФЗ 115 мы должны не реже одного раза в три месяца   проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.
Подскажите, пожалуйста, в этом случае проверку нужно проводить среди всех клиентов, с которыми действуют договоры на день проверки, или среди всех клиентов, с которыми заключался договор в течение этого квартала (даже если на день проверки договор с ними уже расторгнут и он не является нашим клиентом)? От этого  в ФЭСзависит число клиентов.

lirarodionova

Рег.: 15.01.2017

Сообщений: 2

Сообщ. #2 от 24.01.2017 14:25

Перейти >>

Подскажите, пожалуйста, как передать первичное сообщение о результатах проверки по Перечню в Личном кабинете нфо в версии 1.2. за период с 30.06.2013 г. по 30.06.2015 г.7? Какая дата предыдущей проверки и дата текущей проверки? Если поставить дату текущую другую, кроме 24.01.2017, то проверка выдаёт ошибку.