-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #11 от 24.07.2018 12:43 
Перейти >>
Цитата:
А уже есть где-то подтвержденная информация, что по ФРОМУ будет отдельный перечнь?
Спасибо!
Извиняюсь, вопрос снят.
Спасибо!a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #12 от 26.07.2018 10:56
Перейти >>
Цитата:
ак раз этим законом и вносится изменение названия правил в 115-ФЗ. Пункт 2 статьи 7 читайте.
Закон первичен. 445-П это уже подзаконный акт, пока его разработают и опубликуют...
Да, я тоже везде поменяла по тексту в соответствии с этим пунктом.
Согласовывала данный момент также с юр отделом...a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #13 от 26.07.2018 11:15
Перейти >>
Цитата:
Я читала этот пункт(((, но сами Правила разрабатываются в соответствии с 445-П, а в ином случае, у нас слетают все программы, так как везде по тексту 445-П : ″ПОД/ФТ″
Тоже верно...но думаю все-таки главный для нас документ 115-ФЗ
Мои знакомые коллеги из других компаний меняют по всему тексту...a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #14 от 30.07.2018 10:59
Перейти >>
Цитата:
Названия рисков тоже поменяли?нет, не трогали
a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #15 от 31.07.2018 10:53
Перейти >>
Цитата:
Что неверно. Так делать нельзя.
Об этом я рассказывал https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w
Спасибо за разъяснения!a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #16 от 31.07.2018 15:34
Перейти >>
Цитата:
Коллеги! А кто-нибудь из профучастников уже получал в ЛК Банка России информацию о случаях отказа от проведения операции..., которую БР должен рассылать по 639-П?
Нет, пока ничего не былоa.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #17 от 31.07.2018 16:22
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, а откуда информация, что нужно сдавать пустой отчет?
Спасибо.
693-П пункт 19a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #18 от 02.08.2018 16:30
Перейти >>
да все равно, новая сертификация, срок 3 месяца, но в 4-м пункте изменились данные и я тоже в замешательстве что ставить...от этого зависят следующие вопросыЦитата:
Теперь этой строчки нет. Склоняюсь к Registered Deemed-Compliant FFI that is a non reporting member of a PFFI Group
a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #19 от 13.08.2018 14:06
Перейти >>
Коллеги, у меня такой вопрос.
Есть ли такое требование по Фатка, например УК покупает американскую ценную бумагу, через российского брокера, биржу.
Как в этом случае соблюдаются требования Фатка, платиться ли налог и кем?a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #20 от 21.08.2018 11:47
Перейти >>
Коллеги, добрый день!
Кто-то учитывал и принял у себя в работе Публичные отчеты НОР ОД и НОР ФТ?
Пришло письмо от Банка России в личный кабинет...к письму Банка России от 14.08.2018 № ИН-014-12/54.
