-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #1 от 25.09.2018 09:44 
Перейти >>
принимать-то все принимают, сотруднику МФЦ все равно.
А вот Росреестр далеко не всегда, поэтому лучше попросить оригинал в СД. Но зависит от вашего конкретного Росреестра, конечно.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #2 от 01.11.2018 13:57
Перейти >>
ООО Управление Сбережениями*, в прошлом году НАУФОР писал запрос в ЦБ и ЦБ ответил, что дата совершения сделки = дата регистрации.
Посмотрите на сайте НАУФОР. Они выкладывали эти разъяснения.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #3 от 02.11.2018 09:47
Перейти >>
Цитата:
Или договор с отметкой вернули и не уложились в 3-х дневный срок.
насчет этого тоже был запрос от НАУФОР... ЦБ ответил, тогда считается с момента выявления/получения документов.Цитата:
Но игнорировать разъяснения Финмониторинга тоже посчитали неправильным в данной ситуации, поэтому и задумались.
я отталкиваюсь от позиции, что мы в этом плане подотчетны ЦБ и контролирует нас ЦБ. Нормативка разная, требования разные...
но если переживаете, то конечно, лучше написать адресный запрос.
У них время от времени позиция разнится, не только в этом вопросе.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #4 от 19.12.2018 11:23
Перейти >>
ЦБ недавно разместил письмо ДФМиВК от 08.06.2018 № 12-3-5/4279 https://www.cbr.ru/today/pcod/ , что отчитывает только банк.
Видимо, получили слишком много запросов по этому вопросу.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #5 от 24.12.2018 09:23
Перейти >>
Выкладывали на сайте НАУФОР. Входящий от 18.12.2017, исх. 014-12-1/10011 от 13.12.2017 г.
Там было еще ноябрьское, но его как раз-таки отозвали.
oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #6 от 29.01.2019 17:17
Перейти >>
O.Roschak, у некоторых стран есть открытые торговые реестры. Тоже самое есть с паспортами, но это уже реже.
можно дополнительно запросить выписку/сертификат соответствия, например.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #7 от 07.02.2019 12:25
Перейти >>
http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted список нежелательных организаций
у нас тоже пока тишина
oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #8 от 08.02.2019 14:52
Перейти >>
коллеги, появилась такая вот ссылка, раз мы недавно обсуждали тему нерезидентов
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/oppintevasion/obdig/oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #9 от 25.03.2019 12:12
Перейти >>
http://souz-lombardov.ru/wp-content/uploads/2019/03/5084-_.pdf а вот еще 5084-у
O.Roschak, еще не опубликовали в Вестнике. Пока нет публикации, то и сроков нет.oliks
Рег.: 12.09.2018
Сообщений: 11
Сообщ. #10 от 26.03.2019 11:20
Перейти >>
А непрерывность разве связана с ПОД/ФТ? Я помню только про внутренний контроль, собственно.
Главное, чтобы в ПВК не было прописано, что ОС отбивается в течение пары часов о чем-то, а так запретов на работу 4 часа в день, я не вижу.
