-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #21 от 18.02.2019 12:10 
Перейти >>
Добрый день!
Была бы очень благодарная, если бы тоже кто-нибудь поделился бы программой обучения с учетом НОР ksuschka2009@mail.ru
Заранее спасибо!Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #22 от 20.02.2019 15:15
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, кто-нибудь в Личном кабинете Росфинмониторинга заполнял ″Учетные сведения″ в новом формате? Вопросов не возникало?
я заполняла, висит уже пару дней ″18 февраля 2019 были направлены изменеия по данному профилю. Вы не можете направить изменения повторно до тех пор пока изменения отправленные 18 февраля 2019 не будут обработаны″.Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #23 от 20.02.2019 19:29
Перейти >>
Цитата:
При этом внесенные изменения сохранились?
ПВК указывали актуальные на данный момент?
В качестве пользователя ЛК кого указывали?
Внесенные изменения - сохранились
ПВК не указывала актуальные (не обязательное поле было)
Пользователь - этот вопрос уточняла в тех поддержке и вот ответ ″Тот, кто имеет доступ в личный кабинет и работает в нем.″, у меня СДЛ.Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #24 от 20.02.2019 19:32
Перейти >>
Цитата:
На основании каких требований вы это все заполняете? Мне кажется, все относится к поднадзорным Росфина...
у меня лично все данные по компании слетели, поэтому всё снова сносилось. Даже, если для Росфина, то по-любому потом напишут и для поднадзорных Банка. В любом случае это Ваш кабинет и хочется порядка.Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #25 от 21.02.2019 12:17
Перейти >>
Цитата:
Почему по-любому напишут?? Вы видели проект нормативного акта Банка России?? Зачем бежать впереди паровоза?))
В чём вопрос?!)))) Не бегите, Вас никто же не просит заполнять. Я лишь высказала свою точку зрения, а менять или нет Ваше личное право. Как я уже написала у меня в кабинете слетели все данные, поэтому было решено просто всё красиво оформить, я в курсе, что Росфин не проверяет. И ПВК я не размещала и тд.
А по поводу проекта нормативного акта Банка России – знаете сегодня нет, а завтра утром они решат «почему бы нет». У нас всё меняется со скоростью света, особенно в законодательстве. Но опять же повторюсь, менять в кабинете данные Ваше личное право.
Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #26 от 25.02.2019 22:03
Перейти >>
Коллеги, добрый вечер!
Может быть уже был такой вопрос, но с 50-ой страницы я не увидела, поэтому если повторюсь, то прошу прощения.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если попался ″отказник″ у меня в реестре по ″черному спику ЦБ″, то по сути я по нему меняю оценку риска, и в последующем вправе отказать в совершении операции или же посчитать его операцию подозрительной (на усмотрение организации)? Сейчас же я ничего не предпринимаю?!Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #27 от 15.03.2019 19:02
Перейти >>
Мы из Москвы, получили в среду 13.03.2019Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #28 от 28.03.2019 12:44
Перейти >>
Цитата:
А еще мы должны описать ″продолжительность проведения проверки″ наличия клиента в Перечне.
Что ОНИ имели в виду?
Может, мол, три дня проверяла вручную))Ксения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #29 от 28.03.2019 13:18
Перейти >>
Цитата:
и я не понимаю, это где-то конкретно написали уже в НПА или анкетка?
абз.9 п.3 Указания 5075-УКсения
Рег.: 20.09.2018
Сообщений: 30
Сообщ. #30 от 09.04.2019 16:46
Перейти >>
Тоже висит с 4 апреля
