Примите участие в формировании запроса НАУФОР в КФМ РФ об осуществлении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

05.09.2003

Вниманию руководителей компаний, должностных лиц, ответственных
за соблюдение и реализацию правил внутреннего контроля, а так же системных
администраторов

Правовое управление НАУФОР начинает сбор информации в связи с недостаточно разработанным законодательством РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же с проблемами осуществления такого противодействия.
Убедительно просим Вас сообщить нам о реальных ситуациях или задать вопросы:
- по поводу формирования списка лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Законом от 7.08. 01 г. N 115-ФЗ порядке сведения об их участии в террористической деятельности, лиц, находящихся в собственности/под контролем таких организации, а так же лиц, действующих от имени/по указанию таких организации или лица,
- по поводу формирования оглашения указанного списка членам профессионального сообщества,
- о критериях и признаках подозрительности, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма, а так же процедуре направления в уполномоченный орган сведения о таких операциях,
- о трактовке некоторых правовых, экономических терминов в рамках осуществления противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
- по поводу технических возможностей представления информации, предусмотренной Законом от 7.08. 01 г. N 115-ФЗ, в КФМ России в виде формализованного письменного документа на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенного печатью,
- по поводу технических возможностей представления информации, предусмотренной Законом от 7.08. 01 г. N 115-ФЗ, в КФМ России в виде электронного документа, формируемого организацией,
- по поводу технических возможностей установки, работы с автоматизированным комплексом программных средств по вводу, обработке и передаче информации в КФМ России (АРМ "Организация"), и иные вопросы.

Полученная информация в дальнейшем будет проанализирована Ассоциацией и направлена в Комитет по финансовому мониторингу РФ в форме запросов.
Все члены НАУФОР заинтересованы в подробном рассмотрении существующих проблем.
Информацию можно направлять до 20 сентября 2003 года по e-mail:
Татьяне Самохиной, Юрисконсульту - Samokhina@naufor.ru,
Татьяне Гусевой, Начальнику управления обеспечения профессиональной деятельности Guseva@naufor.ru,
Екатерине Макеевой, Начальнику Правового управления - Makeeva@naufor.ru.
Ассоциация гарантирует анонимность при передаче вопросов в КФМ РФ.