-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #21 от 24.09.2010 10:12 
Перейти >>
Спасибо большое! )eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #22 от 24.09.2010 10:22
Перейти >>
Только не совсем понял, почему до ноября 2011 г. Приказ же еще не вступил в силу...eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #23 от 24.09.2010 11:04
Перейти >>
С предыдущими вопросами вроде разобрался: можно засчитать целевой инструктаж, пройденный во время работы в другой компании; и для других работников - целевой можно пока срочно не проходить.Цитата:
А кто должен проводить вводный инструктаж для спец. контролера?
Что же касается вводного инструктажа для контролера, то тут не совсем ясно. В учебном пособии по целевому инструктажу ИФРУ в образце программы обучения сказано: ″В случае приема лица на работу в Организацию (перевода или временного перевода) на должность Специального должностного лица, проверку знаний такого лица проводит Генеральный директор Организации или заместитель Генерального директора Организации, к должностным обязанностям которого относится управление персоналом в Организации.″
eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #24 от 24.09.2010 11:55
Перейти >>
А... Понятно! :)eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #25 от 24.09.2010 14:24
Перейти >>
не-не... еще не опубликовали. на сайте консультанта написано.eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #26 от 24.09.2010 14:25
Перейти >>
надо будет правила по под/фт переделывать и согласовывать, да? )eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #27 от 24.09.2010 14:31
Перейти >>
Ну ладно. По общему мнению возложить обязанности СДЛ во время постоянно действующего сотрудника (Контролера) можно только на того, кто проходил целевой инструктаж.
А у нас в компании из прочих работников этот инструктаж прошли только Специалист Депозитария и Трейдер. Вот думаю переложить функции на последнего. Что скажете?
И как лучше: снять с него обязанности Трейдера приказом о назначении временно исполняющим функции СДЛ или в самой должностной инструкции прописать, что на время отпуска СДЛ с Трейдера снимаются основные обязанности и возлагаются функции СДЛ? :)eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #28 от 11.10.2010 16:19
Перейти >>
Спасибо! )eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #29 от 15.10.2010 12:01 
Перейти >>
Всем привет.
Скажите, кто-нибудь редактирует Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ? Как идет работа?
Насколько я понимаю, сейчас все должны этим заниматься, так как вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Я вот случайно наткнулся на то, что Приказ КФМ от 11.08.2003 № 104 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утратил силу в связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213, утвердившего новые ″рекомендации″.
Но там только Рекомендации по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)! А как же остальное? Кто-нибудь знает?
eugin
Москва
Рег.: 08.07.2010
Сообщений: 74
Сообщ. #30 от 15.10.2010 13:27
Перейти >>
Да... И скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что Приказ № 213 от 11.08.2010 не был еще опубликован, т.е. не вступил в силу.
