-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #351 от 22.06.2018 15:10 
Перейти >>
Цитата:
Вот по этому у меня и был вопрос. Вносили ли вы изменения в ПВК отдельно по 470-ФЗ или уже сразу по 4759-У, так как он меняет 445-П?
все пересмотрела - вносила, по 4759-У в части, что касается содержания запроса и его ответа
По 470-ФЗ - там вообще много всегоизменений
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #352 от 22.06.2018 15:12
Перейти >>
Цитата:
Хотелось бы обсудить 639-П ...
кто-то вносил?
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #353 от 25.06.2018 12:38
Перейти >>
Цитата:
Доброго дня всем!
ВОПРОС: по какому подзаконному НПА ЦБ+Росифина мы уведомляем Росфин об устранении оснований для отказа?? По 3484-У?
Добрый день!
Эти новшества внес 470-ФЗ в 115-ФЗ и 445-П (4759-У, 4708-У)Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #354 от 25.06.2018 12:40
Перейти >>
Цитата:
По 3484-У?
насколько я понимаю, форм по 3484-у пока не менялиElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #355 от 26.06.2018 11:01
Перейти >>
Цитата:
Уже кто-то разбирался с этим вопросом?
Может есть какие-то разъяснения?
Хорошая тема, поддерживаю!
Я нашла пока информацию о том, что отчитываться перед ФНС нужно будет через сайт налоговой.
Немного информации можно найти тут:
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/4853640/
https://340fzreport.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/inforclient/
на счет сроков - это в Постановлении Правительства РФ № 693
вступает в силу 20 июля 2018 года, а до 31 июля 2018 года в ФНС должна быть отправлена первая отчетность по данному Постановлению.
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #356 от 26.06.2018 14:57
Перейти >>
Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 ″О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)″
Определен порядок информирования организациями финансового рынка налоговых органов о клиентах - налоговых резидентах иностранных государств
Согласно Налоговому кодексу РФ организации финансового рынка обязаны представлять в ФНС России в том числе:
- финансовую информацию о клиентах, выгодоприобретателях и лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий);
- иную информацию, относящуюся к заключенному между клиентом и организацией финансового рынка договору, предусматривающему оказание финансовых услуг.
Указанная информация представляется только в электронной форме по установленным ФНС России форматам.
Настоящим Постановлением Правительства РФ утверждены:
- порядок осуществления запроса организацией финансового рынка у своих клиентов указанной информации (включая ее состав), а также порядок ее обработки и представления в налоговые органы;
- перечень организаций финансового рынка, в отношении которых не применяются положения НК РФ об автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами (в силу низкого риска совершения через них действий, направленных на уклонение от уплаты налогов);
- перечень видов договоров, предусматривающих оказание финансовых услуг, в отношении которых не применяются вышеуказанные положения НК РФ (в силу низкого риска совершения с использованием таких договоров действий, направленных на уклонение от уплаты налогов).
Кроме того утверждены:
- признаки клиентов (кроме физических лиц), осуществляющих активную деятельность;
- признаки принадлежности к иностранному государству для целей определения налогового резидентства клиента, его выгодоприобретателя или лица, прямо или косвенно его контролирующего.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #357 от 26.06.2018 15:01
Перейти >>
На основании положений законодательства в сфере защиты прав трудящихся, а именно ст. 84 ТК РФ, дата увольнения считается последним рабочим днем в компании, за исключением ситуаций, когда физлицо фактически не присутствовало на рабочем месте, но компания по закону сохранила за ним занимаемую должность.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #358 от 27.09.2018 09:22
Перейти >>
Здравствуйте!
Нахожусь в поисках работы на должность руководителя отдела по ПОД/ФТ (СДЛ). Резюме вышлю на почту. ocean4ik80@mail.ruElpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #359 от 08.11.2018 15:35
Перейти >>
Здравствуйте!
Что-то я запуталась, подскажите, пожалуйста!
Вчера вышел Перечень по оружия, сегодня - по террористам.
Вопрос такой: могу ли я провести внутри проверку по обоим Перечням, а отчет в РФМ отправить только 1? Или, лучше 2?
Ваше мнение, коллеги?Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #360 от 08.11.2018 16:20
Перейти >>
Цитата:
Добрый день!
Отчета достаточно одного...у Вас же система проверяет по всем закачиваемым Перечням (ЭД и Т, РОМУ). Название отчета (меры по замораживанию) предполагает и террористов, и лиц, в отношении которых действует Решение комиссии о замораживании, и лиц, причастных к РОМУ.
спасибо
