escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
В первом случае Вы ставите организации и физ лица, а общее количество ставите 0. Потом идут нули и во втором случае уже общее количество и опять организации и физ лица. Тогда все будет ок... Посмотрите информацию около первого общего количества....
|
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Да, получилось отправить сообщение о необычной операции и по Перечню. Правда Перечень при скачивании открывает пустой файл, независимо от выбранного формата(((
|
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Я скачала, могу Вам прислать Спасибо, Но лучше подскажите, как именно Вам это удалось))))) |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Перечень скачивается без особых сложностей. Попробовал даже в Google Chrome, он и там идет. Просто нажимаете на дату необходимого Вам перечня и далее найдете подменю Скачать Файл Спасибо))) Уже все получилось! |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Вот вот. И так каждый раз. А представляете, сколько организаций, Ваших-коллег по ПОД/ФТ (ювелирные магазины, ломбарды и т.д.) мучаются с этими настройками. Многие из них с компьютером ″на Вы″, а им режим эмуляции включать нужно. Я ничего каждый раз не включаю... уж не знаю как у нас настроено, но у меня сообщения уходили сразу и без проблем.... вот с перечнем немного не получалось сначала))) |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Подскажите, пожалуйста, на практике необычные операции при сообщениях в РФМ - достаточно ли одного критерия?
|
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР СДЕЛКИ, указаны в приложении 3 к Положению Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ Наличие хотя бы одного из указанных критериев является основанием для составления внутреннего сообщения и принятия последующих решений в отношении операции. Спасибо!) меня немного смущает код операции 1991 - приобретение физ. лицом ЦБ за наличный расчет на сумму до 600 тысяч рублей.....- нижнего порога нет, если у меня разовые сделки, которые не вызывают подозрения в том, что совершены в целях отмывания доходов - такие сообщения отправлять в РФМ есть ли смысл? |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Есть смысл в составлении внутреннего сообщения и самостоятельного принятия решения о направлении или ненаправлении информации в РФМ. Решение во всех случаях должно быть взвешенным и мотивированным. Спасибо!) |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь! Будьте любезны!!! snv1606@yandex.ru СПАСИБО!!! |
escapio
Рег.: 08.04.2016 Сообщений: 22 |
Цитата: Со всеми поделился. Если какие ошибки в анкетах увидите – напишите. Со мной не поделились((((((((((((((((((((( snv1606@yandex.ru |