luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Коллеги, подскажите плз. у нас сотрудник включен в перечень сотрудников обязанных проходить инструктажи и сейчас его перевели на должность по совмещению внутри компании тперь он заместитель генерального. в какой период необходимо провести обучение? мне кажется в течение 10 раб дней, коллега говорит, что до приема на данную позицию поскольку замещает генерального до выполнения своих обязанностей обязан целевой пройти. КАк правильнее?
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
но она еще не исполняет его обязанности. она пока только Заместитель Генерального. и я могу провести инструктаж помимо вводного, целевой в течение 10 раб дней. а вот когда ГД будет уходить в отпуск. тогда наверное да. мне надо будет провести инструктаж. но тогда получается мне каждыйц раз надо его проводить как только ГД в отпуск будет уходить?
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
мы тоже получили и тоже только сертификацию по ранее существующим счетам. но мы поздно присоединились к fАTCA
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
а где написано что скончалась? у вас написано дата получения сообщения, требуется , сертификация ранее существующих счетов на основе вашей страны/юрисдикции
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
сертификацию надо пройти до 15.12.2018 это написано на сайте IRS
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Коллеги! ищем Руководителя Службы фин мониторинга и специалиста СФМ. в крупный Негосударственный пенсионный фонд. Резюме высылайте на адрес nika.erusalimskaya@mail.ru спасибо.
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
я меняла только название ПВК и везде где эта аббревиатура. а вот законодательство по ПОД/ФТ как было так и осталось я его не меняю.
правда мне непонятные моменты что прописывать в раздел Физическое лицо, включенное в Перечень ФРОМУ, ( тоже самое что и перечень Экстремистов ( про 10 тыс и тд те пункты которые в п.2.4 ст 6 и + прописать что он имеет право обратиться в в уполномоченный орган с письменным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества) непонятно что расписывать в порялке приостановления и замораживания. по сути все тоже самое что и было. в программу по идентификации, Порядок предоставления сведений в РФМ те же 3 месяца. |
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
И мне скиньте пожалуйста матрицу инсайдеров)))
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
Luna333@list.ru
|
luna333
Рег.: 29.07.2016 Сообщений: 246 |
у меня вопросы связанные с внутренним аудитом в УК. Может создадим такую тему?
|