Сообщение в Росфинмониторинг (срочно)

Fanny     Рег.: 15.12.2009 Сообщений: 119

Сообщ. #11 от 09.09.2011 14:37 Цитата makuhina, спасибо! Я уже много всего почитала и всё больше уверена в том, что мы не нарушали 115-ФЗ не предоставив сообщение по данной операции.

Anuta     Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133

Сообщ. #12 от 22.02.2012 12:05 Цитата Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста: у нас клиент-нерезидент совершает операции, по которым не стучим, но сообщения СДЛ направляются. В рекомендациях пишем усилить контроль. Принято решение сделать запрос Клиенту о предоставлении документов - баланс. Вопрос - какие документы можно еще запросить у клиента? спасибо.

rina     Рег.: 04.07.2011 Сообщений: 34

Сообщ. #13 от 22.02.2012 17:17 Цитата можно запросить разъяснение проводимых операций, особенно если операции однотипны и без особого экономического смысла

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.