не забываем менять правила по легализации!!!!

(одно письмо по перечню, второе, что сдл 1 раз в три месяца проверил).

Коллега!
Мне кажется, что второе письмо о проверке ″не реже 1 раза в 3 месяца″ лишнее, т.к. Вы направите первое письмо о том, что проверили по последнему Перечню ))

я бы согласилась, но возникают вопросы:
- зачем мы отчитываемся по каждому перечню?
- и зачем тогда закон обязывает отчитываться 1 раз в три месяца

Нормативка обязывает отчитываться после каждой проверки не позднее 3-х рабочих дней. Это первое.
Второе. Проверять нужно гораздо чаще чем 1 раз в 3 месяца. Выход Перечня - это один из обязательных поводов для проверки. В случае выхода Перечня проверка должна быть проведена не позднее 1 рабочего дня со дня выхода Перечня (пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ). И это правило должно быть зафиксировано в ПВК по ПОД/ФТ. В противном случае организация рискует не исполнить требование о незамедлительном применении мер по заморозке в случае такой необходимости (пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ).

Вот когда напишут об этом в нормативке, тогда и появится основание направлять раз в квартал, а пока, извините, есть требование отправлять после каждой проверки. А проверки должны быть как минимум после каждого перечня.