-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума kontroleryk1
Москва
Рег.: 13.08.2015
Сообщений: 84
Сообщ. #2761 от 23.09.2015 16:32 
Цитата:
Перенесли рассмотрение на Балчуг, 2 отделение мол не может принять решение ))) Вопрос то действительно страшно сложный )). По итогам расскажу.
Отделение №2 только составляет и высылает админитсративку. Они не будут принимать окончательного решения.
Все будет делать инспектор на Балчуг.
Вы не спрашивали про данное ″нарушение″: много ли таких? какая практика принятия решений?
Все мы будем на балчуге.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2762 от 23.09.2015 17:11
Двушка сказала, что мы первые. Странно до этого я имел дело с 4 отделением и они очень мило все решали сами, но это было почти два года назад, может все поменялосьjakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2763 от 24.09.2015 09:56
Коллеги, какие вы документы запрашиваете у клиентов-физиков, чтобы установить финансовом положение и деловую репутацию клиента?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2764 от 24.09.2015 10:26
Цитата:
Коллеги, какие вы документы запрашиваете у клиентов-физиков, чтобы установить финансовом положение и деловую репутацию клиента?
В Сбер или ВТБ зайдите или страховую (когда каско или осаго делать будете) и спросите какие документы они у вас запрашивают чтобы вашу репутацию установить при открытии банк вклада.
Все таки уважаемая просьба пожалуйста ну говорили уже сто раз не надо из-за чужого недотраха создавать себе и другим проблемы .
ПОДФТ первая буква П - ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, поэтому хороший совет вычитайте лучше свои ПВК на опечатки на ссылки, посмотрите как ваша компания противодействует легализации. Это пригодиться при проверкеjakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2765 от 24.09.2015 10:30
подождите, в правилах мы прописываем, что по юрикам в целях установления фин. положения мы запрашиваем бух баланс, репутация - отзывы контрагентов и т.д., а по физикам что написать, или вообще не упоминать об этом?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2766 от 24.09.2015 10:43
Ну ОК вы к сожалению так ничего не поняли, но победили! Даю вам фразу: В целях подтверждения деловой репутации клиента -физического лица , клиент обязан предоставить оригинал или заверенную в установленном порядке следующие документы:
с работы (в случае работы физического лица) в свободной форме,
документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и сборам,
документ от кредитной организации, подтверждающий добросовестное исполнение обязательств по кредитному договору,
справки об отсутствии судимости и отсутсвия в реестре дисквалифицированных лиц.
В целях финансового положения:
- клиент предоставляет оригинал формы 2-НДФЛ за последние 3 года,
- спиок , принадлежащего физическому клиенту движимого и недвижимого имущества, с предоставлением оригиналов документов, подтверждающих право собственности.
И Мегарегулятор будет ставить вас в пример.jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2767 от 24.09.2015 10:54
да я просто спросил, что у вас написано в правилах ПОД/ФТ по этому пункту, меня это интересует в первую очередьNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2768 от 24.09.2015 10:58
у меня ничего не написано, и если НПА не поменяются не будет ничего написаноjakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2769 от 24.09.2015 11:00
ок, спасибоNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2770 от 24.09.2015 11:04
Цитата:
у меня ничего не написано, и если НПА не поменяются не будет ничего написано
Меняю свою фразу - у меня ничего не написано в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России в сфере ПОДФТ. вот так
