-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыАттестация и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #221 от 08.02.2019 13:52 
Цитата:
это разве не означает буквально - по всем имеющимся основаниям?
Прошу извинить. Получается, что я не прав. Инф. письмо РФМ № 58 от 06.02.2019: ″При этом отчет о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ рекомендуем представлять одновременно с отчетом, предусмотренным пп 7 пункта 1 ст 7 115-ФЗ″.tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #222 от 08.02.2019 14:22
Цитата:
Получается, что я не прав.
Или прав?))) Инф. письмо для НФО, подконтрольных РФМ. Для ЦБ-х ничего не меняется. Техподдержка говорит, что отчеты присылают разные - кто в примечании пишет: ″проверка по всем перечням″, кто не пишет ничего. Дело еще в том, что и эти отчеты по-разному называются. Для РФМ-ских организаций этот отчет называется ″ О результатах проверки по (конкретному) перечню″, у ЦБ-х - о тех, кого нужно было блокировать (по всем основаниям).
jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #223 от 08.02.2019 14:37
Цитата:
Или прав?))
Ответ на этот вопрос содержится в Указании Банка России от 17.10.2018 N 4937-У, которое пока не вступило в силу. Будет 1 отчет, скорей всего его доработают и буде возможность отправлять и (или)...
А сейчас, тех кого не устраивают рекомендации Банка России, изложенные в их письме, отправляют сообщения кто во что горазд)
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #224 от 08.02.2019 14:38
Цитата:
Получается, что я не прав.
Или прав?))) Инф. письмо для НФО, подконтрольных РФМ. Для ЦБ-х ничего не меняется. Техподдержка говорит, что отчеты присылают разные - кто в примечании пишет: ″проверка по всем перечням″, кто не пишет ничего. Дело еще в том, что и эти отчеты по-разному называются. Для РФМ-ских организаций этот отчет называется ″ О результатах проверки по (конкретному) перечню″, у ЦБ-х - о тех, кого нужно было блокировать (по всем основаниям).
В чем путаница?Всё же понятно.
По Постановлению 1277 добавилось: проверка наличия среди клиентов лиц из перечня ФРОМУ.
И теперь мы имеем раз в три месяца два отчета:
1.Отчет о наличии среди клиентов лиц, по которым применены меры либо должны..меры по замораживанию (то есть, совпадение со всеми перечнями, решениями комиссии по МВК)
2.Отчет о наличии среди клиентов лиц из перечня ФРОМУ (данный отчет в ЛК не настроен, нет отдельной ФЭСки, поэтому, я поступаю так: делаю его по ФЭС 04 и в дополнительной информации указываю название проверки ″проверка наличия ....из перечня ФРОМУ).
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #225 от 08.02.2019 14:39
Цитата:
По Постановлению 1277
сорри...по Указанию 4937-Уjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #226 от 08.02.2019 14:44
Цитата:
сорри...по Указанию 4937-У
я по этому указанию как раз поняла, что по проверкам ФЭС будет одно, возможно просто будет возможность выбирать вид проверкиООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #227 от 08.02.2019 14:55
Цитата:
я по этому указанию как раз поняла, что по проверкам ФЭС будет одно, возможно просто будет возможность выбирать вид проверки
Возможно...обещали в течение 30 дней подготовить: Порядок составления информации в электронной форме размещается на официальном сайте Банка России в сети ″Интернет″ не позднее 30 дней после дня официального опубликования настоящего Указания и применяется со дня вступления в силу настоящего Указания.
ООО Страховая компания
г.Москва
Рег.: 23.07.2018
Сообщений: 144
Сообщ. #228 от 08.02.2019 14:57
В любом случае, отчета должно быть дваjurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #229 от 08.02.2019 15:00
Цитата:
В любом случае, отчета должно быть два
Почему? проверки две, а отчет может быть один. Если они пишут и (или), значит в одном отчете можно отчитаться по 2 проверкам
tyls
Рег.: 27.12.2017
Сообщений: 74
Сообщ. #230 от 08.02.2019 15:02
Цитата:
И теперь мы имеем раз в три месяца два отчета:
Откуда Вы взяли, что отчета два? Этот отчет прописан в одном абзаце второго пункта Указания. Семь абзацев - семь отчетов.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
