Вестник финансового мониторинга - первый в России регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга |
Правила форума |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Новый видеосюжет в YOUTBE: ″Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки″:
https://youtu.be/D-m71NvuBnA |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать.
Читайте статью: ″Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!″ http://www.smyslovy.ru/besprocentnye_zaymy.html |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разработал анкету оценки состояния системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ и эффективности принимаемых мер по снижению рисков ОД/ФТ, состоящую из почти 250 вопросов
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/organizatsii-likhoradit-ot-anket-otsenki-sostoyaniya-sistemy- vnutrennego-kontrolya |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Некредитные финансовые организации (ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ и другие), а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ) и включить его в состав ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/nfo-podnadzornyye-banku-rossii-zamerli-v-ozhidanii-novykh-pvk -po-pod-ft-fromu |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Павел, скажите пжст Ваше мнение о том, как исполнять фиксирование времени из 5075-У, п.3 абзац 2: ″порядок получения информации, размещаемой на [сайте РФМ]...включая фиксирование времени и даты ее получения»?
|
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, скажите пжст Ваше мнение о том, как исполнять фиксирование времени из 5075-У, п.3 абзац 2: ″порядок получения информации, размещаемой на [сайте РФМ]...включая фиксирование времени и даты ее получения»? Я пишу, что это делается в журнале получения информации с сайта РФМ, который ведется в электронном виде. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале
http://www.smyslovy.ru/news/news02.04.2019.html |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Цитата: Куда забавнее вот это новое требование о разработке Порядка оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанного с используемыми и планируемыми к использованию технологиями предоставления услуг. Помятуя любовь надзора к проверке такого рода порядков в правилах, изложил его почти на целую страницу. Времени на обдумывание текста ушло больше, чем на все ПВК по ПФРОМУ. Павел, если это не покажется Вам слишком альтруистичным, подскажите пжст как Вы поименовали ту основную и простейшую технологию предоставления услуг, которой некоторые из нас еще пользуются - технологию старого-доброго, очного, офисного, не дистанционного, обслуживания, без каких-либо личных кабинетов, гаджетов, систем электронных обработок документов или систем ЭДО? А то я вижу, что многие еще не пахали 5084-У (его можно отразить в правилах до 5 июля 2019 года), большинство занято 5075-У, срок переноса в правила которого - сокращенный (до 5 мая)... Так что спросить особо не у кого... Ну или дайте пжст координаты, у кого поинтересоваться этой судя-по-всему-ФАТФ-овской новацией... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Павел, если это не покажется Вам слишком альтруистичным, подскажите пжст как Вы поименовали ту основную и простейшую технологию предоставления услуг, которой некоторые из нас еще пользуются - технологию старого-доброго, очного, офисного, не дистанционного, обслуживания, без каких-либо личных кабинетов, гаджетов, систем электронных обработок документов или систем ЭДО? А то я вижу, что многие еще не пахали 5084-У (его можно отразить в правилах до 5 июля 2019 года), большинство занято 5075-У, срок переноса в правила которого - сокращенный (до 5 мая)... Так что спросить особо не у кого... Ну или дайте пжст координаты, у кого поинтересоваться этой судя-по-всему-ФАТФ-овской новацией... Вот тут я вещаю на эту тему: https://youtu.be/YhDHcDeX8qo Примерно с 10.15 |
akm-2005
Рег.: 07.03.2019 Сообщений: 164 |
Цитата: Вот тут я вещаю на эту тему: https://youtu.be/YhDHcDeX8qo Послушали, большое спасибо. Примерно с 10.15 Услышали, что технология - это описание _последовательности действий_ по оказанию услуги... Допускаете ли Вы, что имеет право на жизнь иное понимание технологии - описание _способов взаимодействия_ при оказании услуги? То есть например дистанционное обслуживание через ЭДО/ЛК? Или очное обслуживание в офисе НФО? (под правом на жизнь просьба понимать возможность использовать такое понимание в правилах без претензий со стороны регуляторов) |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.