Горячий документ..

Juli

Сообщ. #11 от 29.01.2003 09:23 Цитата Уточняю: Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2002 г. № 983-р (с изменен. от 8 января 2003 г.). В данном документе: - в пункте 1 ″настоящие рекомендации определяют ЕДИНЫЙ ПОДХОД к разработке ....включая профучастников...правил внутреннего контроля...″; - в пункте 5 (я ошиблась насчет 4-го) последний абзац: ″при разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок учитывается также специфика деятельности организации и рекомендации, УТВЕРЖДАЕМЫЕ КФМ по согласованию с соответствующими надзорными органами″.

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.