Ответ Банка России на запрос НАУФОР о прохождении упрощенной идентификации

НАУФОР получила ответ Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на запрос о прохождении упрощенной идентификации с использованием сведений ФНС.

Как говорится в письме регулятора, если сведения, установленные при проведении упрощенной идентификации подтверждены посредством «Вида сведений» ФНС России «Сведения о соответствии паспортных данных и ИНН физического лица», а также клиентом подтверждено получение на указанный им абонентский номер телефона информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации, то клиента можно считать прошедшим процедуру упрощенной идентификации.

• Запрос НАУФОР от 16 сентября 2022 года

• Ответ Банка России о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ от 20 октября 2022 года

• При этом Банк России обратил внимание, что использование финансовыми организациями для проведения упрощенной идентификации клиентов только вида сведений ФНС России в СМЭВ без использования соответствующих видов сведений МВД России может увеличить риски ненадлежащей идентификации клиентов.