Результаты проверки ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

26.12.2016

Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 11.11.2016 года по 09.12.2016 года была проведена плановая камеральная тематическая проверка организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест», по результатам которой выявлены незначительные нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.