Результаты проверки ООО ИК "Фридом Финанс"

04.07.2017

Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 22 мая 2017 года по 20 июня 2017 года была проведена плановая камеральная тематическая проверка организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО ИК «Фридом Финанс», по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.