Результаты проверки КБ "Кубань Кредит" ООО

10.01.2018

Управлением контроля за деятельностью членов НАУФОР в период с 15 ноября 2017 года по 14 декабря 2017 года была проведена плановая камеральная тематическая проверка организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ «Кубань Кредит» ООО, по результатам которой не выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.