Программа семинара "Роль регулирования в борьбе с отмыванием денег"

20.05.2002

Программа семинара
“Роль регулирования в борьбе с отмыванием денег”

Место проведения: Дом российской прессы
(г. Москва, Берсеневская наб., 20/2 (“Дом на набережной”))

Понедельник, 27 мая 2002 г.

10.00 Приветственное слово и вступление к семинару

10.15 Финансовые преступления: отмывание денег – Мишель Парнелл

• Введение
• Существующие в Великобритании нормы, касающиеся отмывания денег
• Новая роль органа регулирования

11.45 Финансовые преступления - отмывание денег (продолжение)

• Ответственность старших руководителей
• Последние тенденции в области законодательства Великобритании
• Международный ответ терроризму

12.30 – 13.00 Вопросы

13.00 - 14.00 Кофе-брэйк

14.00 Закон о средствах, полученных преступным путем – Дуг Риман

q Обзор законодательства
q Последствия новых полномочий

15.15 Борьба с отмыванием денег – опыт отдела по борьбе с мошенничеством в крупных размерах – Рос Райт

16.00 – 16.15 Вопросы и завершение семинара

Вторник, 28 мая 2002 г.

10.00 – 10.15 Подведение итогов предыдущего дня

10.15 Исследование конкретных дел – Дуг Риман

• Где и что следует искать
• Идя по следу
• Скорость и сотрудничество в расследованиях

11.45 Конфликты обязанностей – Мишель Парнелл

• "Подсказки" и информирование
• Раскрытие информации - противоречит ли оно обязательству конфиденциальности по отношению к клиенту?
• Профессиональная тайна у юристов

12.30 – 13.00 Вопросы

13.00 – 14.00 Кофе-брэйк

14.00 Системы и программы обучения, призванные предотвратить отмывание денег – Рос Райт

15.15 Вопросы и подведение итогов семинара

16.00 Закрытие семинара