ФКЦБ России разъясняет порядок применения Распоряжения ФКЦБ России от 03.06.2002г. № 613/р “О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”

20.09.2002

Уважаемые господа!

На основании многочисленных запросов членов Ассоциации относительно применения Распоряжения ФКЦБ России от 03.06.2002г. № 613/р “О методических рекомендациях по реализации профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в части осуществления контроля операций по переводу денежных средств по поручению клиентов НАУФОР был направлен запрос в адрес ФКЦБ России.
С текстом разъяснений ФКЦБ России можно ознакомиться на сайте НАУФОР в разделе “Юридическая консультация” Правовой страницы.