Временные рекомендации КФМ РФ по отдельным Положениям правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ссылка с сайта КФМ)

24.09.2002

Вниманию членов НАУФОР!

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу разместил на сайте http://www.kfm.ru/index.html в разделе "Важная информация"
• Временные рекомендации по отдельным Положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающим операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
• Руководства по предоставлению информации в КФМ России
• Формы анкет для сбора информации о сделках между юридическими и физическими лицами, а также пояснения к ним.