Вниманию членов НАУФОР! КФМ России разместил на своем сайте Инструкцию о представлении в КФМ России информации, предусмотренной ФЗ № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.

КФМ России разместил на своем сайте http://www.kfm.ru  

ИНСТРУКЦИЮ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА № 115-ФЗ “О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ”, утвержденную Приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 года № 62

        Обращаем ваше внимание на п.2.2. и 2.4, в соответствии с которыми Организации при первом представлении информации в  соответствии с настоящей Инструкцией, в заявительном  порядке  направляют  в  адрес  КФМ  России     "Карту учета организации, представляющей информацию  в  КФМ  России", формат которой приведен в Приложении N 1 к настоящей Инструкции.



Пресс-служба НАУФОР