-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #21 от 21.01.2016 17:35 
Перейти >>
Благодарю!!!elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #22 от 01.02.2016 16:49
Перейти >>
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в каком документе определено, что СДЛ долже проверять личный кабинет Росфинмониторонга на ежедневной основе?elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #23 от 18.04.2016 14:32
Перейти >>
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, какую фразу о конфликте интересов можно написать в должностные сотрудникам. Что (какую общую фразу) по ПОД/ФТ и содействие контролеру можно написать всем?elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #24 от 18.04.2016 14:36
Перейти >>
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, при смене СДЛ, обязательно ли новому СДЛ на момент назначения иметь справку об отсутствии судимости? Что в прежней должностной СДЛ должно быть написано, что бы поддтвердить опыт работы в сфере ПОД/ФТ? В ЦБ по какой форме сообщать о смене СДЛ, в простой бумажной ( у нас УК без проф.деят-ти)?elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #25 от 17.08.2016 13:35
Перейти >>
Подскажите, пожалуйста, 15.08 в личном кабинете появилось решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма, что надо делать СДЛ? Мы должны проводить проверку и отчитываться в Росфинмониторинг?elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #26 от 17.08.2016 16:48
Перейти >>
Огромное спасибо за помощь! Значит, сообщать в Росфинмониторинг надо. Сообщать по ФЭС 04. Дату проверки ставить 15 или 16...а какую дату предыдущей проверки ставить, ту, которая в последнем сообщении? Мы не сообщаем о проверках после выхода каждой редакции перечня, сообщаем только о ежеквартальной проверке, наверно нам ставить надо дату из последнего сообщения. Единственно мне не понятно где в форме ФЭС ставить то, что мы проверяем Решение , а не Перечень?elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #27 от 17.08.2016 17:49
Перейти >>
Цитата:
В этом случае, у вас в ПВК должно быть написано, что проверку замороженных (Перечень и решения межведа) вы проводите не реже 1 раз в 3 месяца, а все остальное время вы что то другое делаете, что бы убедиться что среди ваших клиентов нет требующих замораживания... Например можно написать ″сверка″ или как то еще извернуться.
Благодарю за ответ.Да, у нас так и написано. Мы давно еще делали запрос и нам ответили, что нет обязанности сообщать о проверках после выхода каждой редакции, а есть обязанность делать один раз в 3 месяца.
У меня сразу возник к Вам личный вопрос - а Вы то почему не переписали ПВК так, почему ″заморачиваетесь″ с сообщениями по каждому выходу новой редакции?elenalv
Рег.: 09.02.2009
Сообщений: 28
Сообщ. #28 от 01.09.2017 10:11
Перейти >>
Добрый день, Павел! Огромнейшая просьба, пришлите, пожалуйста, тесты и на мой адрес : elenalv@bk.ru
